江苏辉丰农化股份有限公司独立董事2011述职报告.PDFVIP

江苏辉丰农化股份有限公司独立董事 2011年度述职报告 本人作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等 有关规定和要求，在2011年度工作中，认真履行职责，积极参加相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2011年度本人履职情况向各位股东及 股东代表报告如下： 一、出席会议情况 2011 年，公司共召开了十一次董事会，本人全部出席会议，其 中现场参加十次、通讯方式参加一次，报告期内，公司各次董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效，因此2011年度本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项没有提出异议。2011年，公司共召开四次股东 大会，本人作为独立董事出席了以上会议。 二、发表独立意见的情况 2011年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与 其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的 科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立 意见如下： 时间 事项 意见类型 2011年2月16日 聘任公司副总经理 同意 2010年公司内部控制自我评价报告 续聘2011年度审计机构 2010年度高管薪酬 2011年3月23日 公司关联方资金占用和对外担保情况 同意 的专项说明 公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目自筹资金 2011年4月18日 关于子公司关联交易 同意 2011年5月28日 使用部分超募资金临时补充流动资金 同意 2011年6月15日 使用部分超募资金对外投资 同意 公司控股股东及关联方资金占用和对 2011年8月21日 外担保情况 同意 变更募集资金项目实施地点 聘任公司高级管理人员 2011年9月7日 同意 公司高级管理人员薪酬 2011年10月20日 使用部分超募资金投资事项 同意 变更农药基层营销网络建设项目 2011年11月22日 同意 调整辛酰溴苯腈原药项目 三、对公司现场调查的情况 作为公司独立董事，本人在2011年度利用参加会议等机会，重点 对公司的生产经营状况、管理及募投项目进展情况等进行检查，通过 现场查阅资料以及与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等 有关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制 制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务 运行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公