深圳能源集团股份有限公司二〇一五董事会工作报告.pdfVIP

深圳能源集团股份有限公司 二〇一五年度董事会工作报告 一、2015 年工作回顾及“十二五”时期主要成就 （一）2015 年工作情况 2015 年，公司董事会在股东单位的大力支持下，团结带领各级管 理人员和全体员工，强化实施 “两个战略定位”，坚持“安全至上、成 本领先、效益为本、环境友好”的经营理念，加快区域战略布局和产 业结构调整，主要生产技术和环保指标继续保持行业领先，基本完成 “十二五”战略发展规划指标，为“十三五”开局打下了坚实基础， 得到了社会各界的广泛好评。 根据德勤华永会计师事务所出具的2015 年度审计报告：截止2015 年底，公司总资产580.67 亿元，比年初增长51.05%，归属于母公司股 东的净资产 217.11 亿元，比年初增长 22.59%；2015 年度实现营业收 入 111.30 亿元，同比下降11%，归属于母公司股东的净利润17.90 亿 元，同比下降11.98%；按年末总股本计算，每股收益0.45 元。 1．规范运作，公司治理合规高效 2015 年，公司继续以打造卓越上市公司为目标，不断优化和完善 股东大会、董事会、监事会和经理局权责分明、各司其职、有效制衡、 协调运作的法人治理机制，促进决策和执行的规范高效运作，强化全 面风险管理和内部控制体系，公司治理水平进一步提升。 2015 年，依照法定程序公司共筹备召开股东大会 5 次，审议通过 18 项议案；董事会会议12 次，审议通过65 项议案，全体董事勤勉尽 责，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行；组织 2 次独立董事见面会和 1 次实地调研；独立董事积极对公司重大投资、 生产、建设项目建言献策，董事会各专门委员会在公司治理中发挥了 积极的作用；根据优异的年度业绩，把握资本市场时机，通过实施 “10 送 5 股派 2 元”的年度分红方案积极回报股东，在资本市场上树立良 1 好品牌形象，得到投资者的充分肯定。 2．实现安全生产、节能减排年度目标 2015 年，公司继续强化落实安全生产责任制，全年实现安全生产 “五无”。经过全体员工共同努力，公司电量水平优于全省同类平均水 平，可再生能源电量同比增长近30%，竞争交易电量和价格优于全省平 均水平，为股东创造了收益。2015 年积极应对和落实《煤电节能减排 升级与改造行动计划 (2014-2020 年)》，公司主要改造项目成效明显， 技术创新获得丰硕成果；燃料供应链管理进一步优化，对控制燃煤采 购综合成本产生积极影响；完成售电公司组建，在应对电力体制改革 方面迈出坚实一步。 3．加大资本运作力度，深入推进重要领域改革 顺利完成中华水电公司项目收购，是公司调动境内外资源、完全 按照国际惯例实施的境外第一单整体股权收购，收购后使公司在水电 方面实现跨越式发展，成为国内中小水电第三大运营商。通过产业发 展和区域拓展方面有机结合，获取金融创新支持；在发行资产证券化 产品、开展售后回租业务融资、发挥财务公司作用延伸供应链金融服 务方面取得突破；在利用跨境人民币资金池归集境外子公司人民币资 金、运用“投注差”引入境外低成本资金方面获得新成果。 在“十三五”战略规划初稿完成编制的基础上，进一步分析国内 国际社会经济形势和国资国企改革与能源电力改革机遇，结合公司实 际情况，推进公司“十三五”战略规划编制工作，为实现公司可持续 发展能力的稳步提升提供保障，为未来五年公司发展指明方向。启动 并完成了环保公司股份制改造前期摸底工作；跟踪混合所有制和员工 持股的政策走向，积极开展股权激励、员工持股激励机制研究工作。 参照国际惯例，注册成立了GENTEK 公司，成功完成BVI 投资平台的搭 建，并推进加纳公司股权整合，理顺产权关系，实现公司在加纳投资 价值最大化。 4．提升风险管理水平，有效控制风险 2 组织开展年度风险辨识与评估，确定公司重点管控的风险点 174 个，并制定重大风险管理策略和应对措施，全面开展内部控制有效性 和重大风险管控情况自查及现场检查，提出内控优化建议51 条；对所 属企业全面开展各类审计项目 43 个，强化事后监督，对 18 个项目开 展后评价，公司内部审计管理再创佳绩，“全过程跟踪审计创