华明电力装备股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

华明电力装备股份有限公司 2017年度董事会工作报告 2017 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面 的工作： 2017 年，公司共实现收入18.09 亿元，同比增长74.47%，实现净利润3.05 亿元，同比增长30.32%。截止2017 年末，公司资产负债率为31.26%。在稳健经 营的前提下，公司2017 年取得了较好的业绩增长。 一、2017 年度董事会运行情况 2017年，公司共计召开董事会会议11次，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2017年1月23日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于设立全资子公司的议案》。 2、2017年3月31日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了 以下议案： （1）《关于公司增补董事的议案》； （2）《募集资金管理办法》； （3）《设立全资子公司议案》； （ 4）《华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合 授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保的议案》 （5）《关于增补第四届董事会各专业委员会委员的议案》 （6）《关于第四届董事会董事薪酬的议案》； （ 7）《关于原合同终止及签订新合同的议案》 （8）《关于签订重大合同的议案》 9）《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 （ 3、2017年4月25日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了 1 以下议案： （1）《2016年年度报告及摘要》； （2）《2016年度董事会工作报告》； （3）《2016年度总经理工作报告》； 4）《2016年度财务决算报告》； （ （5）《关于2016年度不进行利润分配的预案》； （6）《2016年度内部控制自我评价报告》； 7）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 （ 审计机构的议案》； 8）《2016年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； （ （9）《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。 4、2017年4月27日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了 《2017年第一季度报告》。 5、2017年5月5日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《关于聘任公司财务负责人的议案》； （2）《关于新聘任财务负责人薪酬的议案》。 6、2017年5月26日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； （ 2）《关于申请发行中期票据的议案》； （3）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； （4）《关于公开发行公司债券方案的议案》； （5）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关 事项的议案》； （6）《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 7、2017年8月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过 了以下议案： （1） 《公司2017年半年度报告全文及摘要》； 2 （2） 《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （3） 《关于注销孙公司的议案》。 8、2017年9月29日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过 了以下议案： （1） 《关于募集资金投资项目延期的议案》； （2）