广东德生科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-022 广东德生科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次 会议于2018年4月8 日以邮件方式发出会议通知，并于2018年4月19日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及 部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次 会议由董事长虢晓彬先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议 如下： 一、 审议通过 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 董事会同意 《公司2017年年度报告及其摘要》的内容。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （）的《公司2017年年度报告及其摘要》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过关于 《公司2018 年度第一季度报告》的议案 董事会同意 《公司2018年度第一季度报告》的内容。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （）的《公司2018年度第一季度报告》。 三、 审议通过关于《公司2017 年度董事会工作报告》的议案 董事会同意 《公司2017年度董事会工作报告》的内容。 公司独立董事何小维先生、江斌先生、谢园保先生向公司董事会提交了 《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （）的《2017年度独立董事述职报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过关于《公司2017 年度总经理工作报告》的议案 董事会同意 《公司2017年度董事会工作报告》的内容。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 五、 审议通过 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 董事会同意《公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内 容。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （）的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 审议通过 《关于续聘2018 年度审计机构的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务 所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完 善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持 公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为 公司2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、 审议通过《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 董事会同意《公司2017 年度财务决算报告》的内容。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （）的《公司2017年度财务决算报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、 审议通过《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》 董事会同意《公司2018 年度财务预算报告》的内容。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （）的《公司201