湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2017年年度股东大.PDFVIP

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2018-016 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年3月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登 了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年4 月10 日 11 点 00 分 召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年4 月10 日 至2018 年4 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2017 年度董事会工作报告 √ 2 2017 年度监事会工作报告 √ 3 2017 年度独立董事述职报告 √ 4 2017 年年度报告正文及年度报告摘要 √ 5 2017 年度财务决算报告 √ 6 2017 年度利润分配预案 √ 7 2018 年度公司本部融资计划的议案 √ 8 关于聘任2018 年度财务报告审计机构及内控审计 √ 机构的议案 9 未来三年（2018-2020 年）分红回报规划 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2018 年3 月18 日召开的第九届董事会第七次会议、第九 届监事会第六次会议审议通过，详见公司2018 年3 月20 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。 2、特别决议议案：议案6 3、对中小投资者单独计