湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司第二届董事会第.PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第四次会议于2018年3月23 日在公司会议室召开。会 议通知于2018年3月13 日以电话方式发出。公司现有董事5人，实 际出席会议5人。会议由滕云董事长主持，监事会成员、董事会秘书 以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过 《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审 议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二)审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (三)审议通过 《2017年度总经理工作报告》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (五)审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议； 公司2017年度拟不进行利润分配。 公告编号：2018-006 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (六)审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (七)审议通过 《关于续聘中审华会计师事务所 （特殊普通合伙） 的议案》，并提请股东大会审议； 经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计机构。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (八)审议通过 《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议 案》，并提交股东大会审议； 情形一：采购/销售 关联交易对象 关联 预计交易 预计交易 定价依 关联交易性质 名称 关系 内容 金额 据 购买商品、接受劳 湖南图龙信息技 参股 务/销售商品、提 设计费 500万元 市场价 术有限公司 公司 供劳务 湖南宝家云建筑 参股 销售商品、提供劳 工程管理有限公 设计费 200万元 市场价 公司 务 司 持股 湖南金苹果经贸 5%以 销售商品、提供劳 设计费 100万元 市场价 集团有限公司 上股 务 东 情形二：接受财务资助 关联交易 关联交 预计交易 利率及确 关联关系 借款期限 备注 对象名称