鲁银投资集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌投资者.PDFVIP

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-034 鲁银投资集团股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌投资者说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因公司控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划可能导致公司 控股股东发生变更的重大事项，经公司申请，公司股票自2018年1月 11日起停牌。因公司拟筹划发行股份购买资产事项，该事项构成了重 大资产重组，公司于2018年1月25日发布了《重大资产重组停牌公告》， 并分别于2月8 日、3月10日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公 告》。由于预计无法在重组停牌后3个月内复牌，公司于2018年3月23 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于重大资产 重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018年4月11日起继续停牌不超过2个月，该议案尚需公司股东大会审 议。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 等相关规定，公司于2018年4月3日上午通过网络互动方式召开投资者 说明会，就本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展，与投资者进 行了交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2018 年4 月3 日10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（）“上证e 访谈”栏目 召开关于重大资产重组继续停牌投资者说明会。公司董事长刘卫国先 生，总经理陈瑞强先生，副总经理、财务负责人张星贵先生，董事会 秘书刘方潭先生及独立财务顾问代表等相关人员参加本次说明会，就 本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展等投资者普遍关注的问 题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.投资者提问： 重组成功的可能性大吗？ 回答：目前，公司正在积极组织推进各项工作，相关进展请关注 公司公告。谢谢。 2.投资者提问： 公司计划何时复牌？ 回答：目前，公司正在积极组织推进各项工作，待相关工作完成 后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。目前各项工 作如期开展，公司争取在条件满足时尽早复牌。敬请关注公司相关公 告。谢谢 。 3.投资者提问： 请问本次收购山东盐业资产是现金收购吗？会 不会增发股份？如现金收购不增发股份对现有股东有何利好影响？ 回答：公司本次重组拟以现金收购山东盐业集团的盐业资产，不 涉及发行股份，不会因重组而稀释中小股东的股份。谢谢。 4.投资者提问： 请介绍下此次重组发起的背景及目的。 回答：公司拟通过实施本次重大资产重组，购买山东盐业集团的 盐业资产。标的资产抵御风险和持续盈利较强。通过重组，公司的抗 风险能力与可持续经营能力将得到提升，对提升公司的核心竞争力及 持续发展能力亦有积极意义。谢谢。 5.投资者提问：本次拟置出资产的范围包括哪些，是不良资产或 低收益率资产吗；收购的现金来源如何；对价如何？ 回答：公司拟使用自有资金（自筹）收购山东盐业集团所属盐业 资产。谢谢。 6.投资者提问： 你好，请问一下本次重组存在哪些不确定性？ 回答：公司将积极推进本次重大资产重组各项工作，但本次重大 资产重组方案需经国资监管机构审批，并履行公司董事会、股东大会 等审批程序，能否通过上述审批及何时通过审批均存在不确定性，敬 请投资者注意投资风险。谢谢。 7.投资者提问：最近大盘很不稳定，今天又跌了，这次重组后会 不会补跌？还是涨？ 回答：公司股票价格受二级市场多种因素的影响，公司无法预计 股价走势，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司将 通过本次重组，打造新的盈利增长点，提高公司盈利水平，更好地维 护股东利益，提升企业投资价值。感谢关注。 8.投资者提问：停盘期间怎么保障我们小股东的知情权？ 回答：停牌期间，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所 的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日公告一次重组进展情 况。谢谢。 关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上 证e 互动”网络平台（