上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司2010年第一次临时股东.PDF

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临 2010-007 上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司 上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司 年第年第一次一次临时临时股东大会通知股东大会通知 第年第一一次次临时临时股东大会通知股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示： ●会议召开时间：2010 年 2 月 5 日上午 9 时； ●会议召开地点：上海市张杨路 777 号锦江汤臣洲际大酒店； ●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； ●提案：详见会议审议事项。 一、一、召开会议基本情况召开会议基本情况 一一、、召开会议基本情况召开会议基本情况 1、本次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2010 年 2 月 5 日（星期五）上午 9 时； 网络投票时间：2010 年 2 月 5 日（上海证券交易所股票交易日）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、股权登记日：2010 年 1 月 27 日； 3、现场会议召开地点：上海市张杨路 777 号锦江汤臣洲际大酒店； 4、召集人：公司董事会； 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公 司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权； 6、参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；公 司股东行使表决权时，如出现重复表决以第一次表决结果为准。 二、二、会议议程会议议程 二二、、会议议程会议议程 1、逐项审议 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 1 （1）发行股票的种类和面值 （2）发行价格及定价方式 （3）发行数量 （4）发行对象 （5）认购方式 （6）限售期 （7）上市地点 （8）募集资金用途 （9）未分配利润的安排 （10）决议有效期限 2 、审议 《关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案 （修订） 的议案》： 3、审议 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析 （修订） 的议 案》； 4 、审议 《关于修改公司章程的议案》； 5、审议 《关于公司与关联方合资组建综合体投资管理有限公司的议案》； 6、审议 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 三、三、出席会议对象出席会议对象 三三、、出席会议对象出席会议对象 1、截至 2010 年 1 月 27 日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以 委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师； 4、公司聘任的会计师事务所的会计师； 5、董事会邀请的人员。 四、四、会议登记办法会议登记办法 四四、、会议登记办法会议登记办法