中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的-股票.PDF

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一、对公司2013 年度对外担保和与关联方资金往来情况的专项 说明及独立意见 根据中国证监会、国资委[证监发[2003]56 号）] 《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》的 规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的 独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则， 现对公司累计和 2013 年度对外担保及与关联方资金往来情况做如下 专项说明: 截止2013 年12 月31 日，公司不存在对外担保情况，没有发现 控股股东及其他关联方占用资金情况。 作为公司独立董事，我们发表独立意见如下： 公司不存在对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情形，不 存在损害公司及股东利益的情况。 二、对公司董事会换届选举的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，对公司第五届 董事会第八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，公司 董事会已向独立董事提交了有关资料。作为公司的独立董事，在审阅 有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基 于独立判断，现发表独立意见如下： 同意提名于有德先生、张晓东先生、于瑞群先生、宋其东先生、 1 证券代码：000951 邹忠厚先生、宋进金先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同 意提名于长春先生、刘荣捷先生、潘爱玲女士为公司第六届董事会独 立董事候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司 董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公 司法》第57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况。 三、对公司聘任高级管理人员的独立意见 作为公司独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关 于公司高级管理人员调整的议案》发表独立意见如下： 公司总会计师刘勇先生，副总经理魏福平先生、姜在先先生的提 名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公 司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法 律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。 我们同意公司董事会聘任上述高管人员。 四、对公司 2013 年度内部控制报告发表的独立意见 根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规章制度的要求， 中国重汽集团济南卡车股份有限公司对 2013 年公司内部控制设计与 运行的有效性进行了评价。作为公司独立董事，经审慎核查： 1、报告期内，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事 项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节 2 证券代码：000951 可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标 基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度 的情形。 2、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部 控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的 内部控制是有效的。公司应进一步完善内部控制制度，规范内部控制 制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。 我们作为公司的独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际情况。 五、对公司 2013 年度利润分配预案的独立意见 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度实