上市企业经营层权职.doc

PAGE PAGE PAGE 4 更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区 程序 №1 XX集团有限公司 上市企业经营层权职 文件№ 日 期 版 本 A/0 页 码 1页/3页 一、股东大会的职权 第一条 决定公司的经营方针和投资计划。 第二条 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 第三条 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 第四条 审议批准董事会的报告。 第五条 审议批准监事会的报告。 第六条 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 第七条 审议批准公司的利益分配方案和弥补亏损方案。 第八条 对公司增加或减少注册资本作出决议。 第九条 对发行公司债券作出决议。 第十条 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议。 第十一条 修改公司章程。 第十二条 股东大会会议由董事会负责召集，由董事长主持。召开股东大会应将会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。股东会议属于一种合议制机构，即采取多数同意原则来决定事项。 二、董事会的职权 第一条 股东大会 1.股东大会的召集； 2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告； 3.协调公司与股东之间的关系。 第二条 执行机构 1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核； 2.确定主要经理人员的报酬及奖惩； 3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。 第三条 董事会 1.就董事会的组成提出建议； 2.在董事中选举董事长； 3.规定董事的最大服务年龄； 4.推荐、吸收新董事； 5.批准董事与公司间的交易。 第四条 财务活动 1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的分割； 2.债务政策的重大修改； 3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额； 4.审议公司的年度财务报告。 第五条 公司目标和公司政策 1.决定公司的长远发展目标； 程序 №2 XX集团有限公司 上市企业经营层权职 文件№ 日 期 版 本 A/0 页 码 2页/3页 2.审议年度生产和营销计划； 3.听取研究和开发工作的年度进展报告； 4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改意见； 5.决定公司组织机构的变动。 第六条 监督控制 1.提出需要了解的公司情况，并向有关部门要求及时提供情况； 2.按预定的目标、政策、规划，审查执行情况； 3.查究经营不善的原因。 第七条 对外关系 在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。 四、董事会工作任务 第一条 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第二条 执行股东大会的决议； 第三条 决定公司的经营计划和投资方案； 第四条 制订公司的经营计划和投资方案； 第五条 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第六条 制订公司增加或减少注册资本的方案及发行公司债券的方案； 第七条 拟定公司合并、分立、解散的方案； 第八条 决定公司内部管理机构的设置； 第九条 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 第十条 制定公司的基本管理制度； 第十一条 董事会不得从事整个公司业务活动以外的活动； 第十二条 如果股东大会决议和董事会决议有冲突，一般以前者为准，股东大会可以否决董事会决议，直至解散董事会。 五、监事会的职权 第一条 监事会是公司执行监督业务的法定代表，主要对董事长、董事、董事会及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作。 第二条 具体行使下列职权： 1.检查公司的财务； 2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 3.当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正； 4.提议召开临时股东大会； 5.公司章程规定的其他职权。 第三条 监事会的决议应当由三分之二以上监事表决同意。 第四条 在一般情况下，监事会不能代替董事会管理公司的业务活动，不能以公司名义对外进行活动，也不得干扰董事会或总经理的正常活动。 程序 №3 XX集团有限公司 上市企业经营层权职 文件№ 日 期 版 本 A/0 页 码 3页/3页 六、监事会工作任务 第一条 参加董事会，并可申诉自己的意见，但无表决权； 第二条 通知经营管理部门停止其违法行为； 第三条 随时调查公司的业务和财务状况，审查账册文件，并有权要求董事会向其提供情况； 第四条 有权代表公司委托律师、会计师或监察法人对业务和财务状况进行审核； 第五条 审核董事会编制的提交股东大会的各种报表，并把审核意见报告股东大会； 第六条 当监事会认为必要时(一般是在公司出现重大问题时)可以召集股东大会； 第七条 当