湖北华建石材股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券 湖北省华建石材股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易公告的补发说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖北省华建石材股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 公司于2017 年4 月12 日召开第一届董事会第四次会议，审议了 《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》本议案涉及关联交易 事项，需回避表决。本议案表决人为0 人，不符合董事会表决条件， 需提交第二次临时股东大会表决。 公司于2017 年4 月28 日召开2017 年第二次临时股东大会，审 议通过了 《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》。 一、关联方介绍 1、 中部（麻城）石材产业园开发有限公司 （自然人投资或控股）， 统一社会信用代码：91421181082343831F，法定代表人：李龙 才，住所：麻城市南湖办事处十里铺村，经营范围：石材产业 园项目开发、实业投资；机械设备、电子产品，环保产品的制 造、销售；园区产品营销；园区厂房材料、设备采购；厂房租 赁及管理。（国家有专项规定的经营项目经审批后凭有效许可证 公告编号：2017-018 方可经营）。李龙才为华建股份实际控制人，李龙才为董事陈梅 玲之配偶。 2、 湖北麻城瑞星顺石业有限公司（有限责任公司），统一社会信用 代码：91421181098833595D，法定代表人：黄星波，住所：湖 北省麻城市南湖办事处中部麻城石材产业园区，经营范围：饰 面用花岗岩露天开采；石材及石材工艺品加工、销售；石材产 品包装；石材制品开发；石业相关项目投资；石材及矿山机械 设备销售；货物进 出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进 出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。陈信辉为公司股东，为华建股份董事陈 梅玲弟弟。 3、 麻城市众兴源石业发展有限公司 （有限责任公司），统一社会 信用代码：91421181093002004J，法定代表人：罗永清, 住所： 麻城市南湖办事处中部（麻城）石材产业园 DK1-5,经营范围： 石材加工、销售；石业项目投资。（国家有专项规定的经营项目 经审批 后凭有效许可证方可经营）。李华东为公司监事，为华 建股份实际控制人李龙才哥哥。 4、 陈信发先生为公司董事陈梅玲弟弟。 5、 陈梅玲为公司董事，公司实际控制人李龙才先生配偶，董事陈 梅芬的妹妹。 6、 中部（麻城）石材产业园开发有限公司，伍成峰先生为公司董 事，伍成峰是华建股份股东兼董事。为华建股份股东兼董事伍 公告编号：2017-018 兴达先生的父亲，华建股份股东伍雅婷女士，伍幼婷女士的父 亲。 二、预计2017 年度日常性关联交易基本情况。 预计2017 年度关联交易总额为5,250 万元。 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 （万元） 中部（麻城） 1 石材产业园 公司为关联方提供产品销售 开发有限公