某药业2010总体战略规划报告（精品干货）.pptVIP

2010-9-xx * 华新世纪的倾向意见及步骤方案 采取方案二，大股东派出2名资产代表 更换董事，组建新董事会 继续由既定董事会托管 考察董事会绩效和尽职评价 满意 大股东担任董事长 需匹配的制度： - 董事会对大股东的例行报告和重要事项汇报制度 - 董事绩效评价制度（激励制度） 需匹配的前提： - 董事会能够作为法人治理结构的核心独立运转，并充分行使自己的职能 采取方案二的思考： - 某某药业股权变更需要企业的治理人员进一步加强融合以形成高效的团队 - 从目前董事会人员的组成及企业的历史绩效分析，具备组建一个成功董事会的基础 - 法人治理理论和实证分析支持这一方案 不满意 2010-9-xx * 成功的董事会改造要历经有效管理、高效管理、科学管理、成功管理四个阶段 有效管理董事会：选择正确的人 由无到有：没有规范董事会的家族企业和股份制企业，建立规范的董事会。 由虚到实：有了董事会却不能发挥作用的，让其真正开始发挥作用。 由混到分：董事会和经理层责、权、利不清的，要真正将二者的作用、功能区分。 由乱到治：以前董事会决策体系没有或不明确、不规范的，要使其决策体系规范化。 高效管理董事会：拥有充分的信息 理念趋同过程：董事会成员有相同或相近的价值观。 信息对称过程：董事会成员拥有决策需要的管理信息、市场竞争信息、人才竞争信息和财务细分信息。 非正式沟通过程：为使正式决策过程更加高效，必须有与之补充对应的非正式沟通。 议决组合过程：议而能决，讲究效率。 科学管理董事会：坚持高标准 战略监控：对战略制定和实施进行动态跟进，依据环境变化适时加以调整。 财务监控：对财务状况进行分析研究。 人员监控：对高层管理人员的素质进行判断，对其战略实施能力、改变公司经营状况的能力进行考核。 风险控制：对可能来自各方面的风险进行充分估计，对出现的危机迅速做出反应。 成功管理董事会：努力到永远 战略管理改造：将董事会从操作型管理机构改造成战略型管理机构。 资本经营改造：把董事会从关注产品经营改造成关注资本经营。 制度创新改造：针对原有制度带来的冲突和挑战进行改造。 文化再造改造：塑造新的文化，为企业的基业长青而不断努力。 某某药业董事会目前 急需解决的问题 2010-9-xx * 2010-9-xx * 华新世纪对某某药业独立董事制度的建议 改善决策质量 加强内部监督 制定并实施规范化的独立董事选聘规则 结合董事绩效评价机制，建立透明的独立董事工作绩效评价制度 建立独立董事责任保险制度 增设独立董事一名，进一步提升独立董事的整体影响力 结合董事激励制度，优化独立董事激励机制，促进独立董事尽职 保障独立董事的知情权 发挥独立董事对各专业委员会工作的指导作用 重点职责在于维护股东利益 同时，可以参考《国内独董制度的纲领性文件关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的内容，进一步明确独立董事的责、权、利，以提升某某药业独立董事的作用发挥 2010-9-xx * 为某某药业公司董事会各委员会的设置提供的解决方案 某某药业董事会 战略委员会 人力资源委员会 企业文化委员会 审计委员会 审计部 董事会办公室 方案总体评价： 既依照法规要求又有所突破，将提名、薪酬委员会合并成立人力资源委员会，统一行使对董事、经理层的人员遴选、薪酬研究和绩效考评。突出某某药业 的文化 特色与品牌特色，成立专门的企业文化委员会，主要职责在于品牌建设、文化建设研究。审计委员会借鉴国际先进做法，加强审计的独立性、公正性和透明性。同时，某某药业还可考虑设立科技委员会。在此方案基础上，如运作有效，将是对法人治理结构的有效探索，可作为标杆企业供其它公司借鉴。 科技委员会 2010-9-xx * 通过对以上方案的总结，华新世纪提出某某药业的“一三四七”治理模式 某某药业“一三四七”治理模式 一个中心 三个关键点 四项目标 七项基本措施 以完善董事会功能为中心 董事会结构构成 董事会功能构成 董事会成员构成 所有权归股东大会 决策权归董事会 监督权归监事会 执行权归经理层 完善组织结构 回归相关职能 调整外部董事 减少交叉任职 加强独董作用 理顺制度流程 改进考核激励 2010-9-xx * 7，某某药业集团母子公司管控模式暨组织结构设计方案概要 2010-9-xx * 某某药业在组织层面首先要解决母子公司管控模式统一的问题 母公司下属核心企业，如制药一厂、制约二厂等 母公司控股子公司如海南中元、成都金鼎、斯奇等 对核心企业应实现由操作控制型向战略控制型的转变 对控股子公司应实现由金融控制型向战略控制型的转变 公司总体战略 职能战略 组织结构 管控制度 体系完善 操作控制型 金融控制型 战略控制型 2010-9-xx * 母公司管控 职能