众诚汽车保险股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议公告.PDF

公告编号：2016-034 证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：招商证券 众诚汽车保险股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 11月 29 日 2.会议召开地点：广州市广州大道中 988 号圣丰广场 5楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯兴亚董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人， 持有表决权的股份1,435,994,000股，占公司股份总数的 95.732%。 1 / 5  公告编号：2016-034 二、议案审议情况 (一)审议通过《股票发行方案》 1.议案内容 发行计划：拟向符合条件的现有股东和合格投资者发行股票 7.6875 亿股，预计募集资金不超过 13.1375亿元。 发行价格：本次发行股票价格综合考虑了公司所处行业、公司成 长性、每股净资产及国有控股等多方面因素，最终发行价格将在不低 于在广州市国资委备案的评估值的基础上，采用询价发行的方式，通 过产权交易机构公开征集投资者后确定。 拟行使优先认购权的公司在册股东不参与本次发行定价的询价 过程，但需接受询价结果并与其它合格投资者以相同价格认购。 认购方式：本次发行对象以现金方式认购股票。 发行对象：本次发行对象为符合 《全国中小企业股份转让系统投 资者适当性管理细则（试行）》规定条件和中国保监会关于保险公司 股东资格相关规定的合适投资者，包括但不限于股权登记日在册股 东、机构投资者及其他经济组织等。最终发行对象由公司董事会或董 事会授权人士结合公司发展规划，综合考虑认购对象、认购数量等情 况确定。除参与认购的在册股东之外的合格投资者，合计不超过 35 人。 2.议案表决结果 同意股数1,435,994,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 2 / 5  公告编号：2016-034 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议题不存在需要回避表决的情况。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权 办理股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 同意授权董事会或董事会授权人士（即公司经营管理层）全权 办理本次股票发行相关事宜，具体包括但不限于： ① 为本次股票发行之目的，聘请服务券商，会计师事务所、律 师事务所、资产评估机构等中介机构； ② 配合股份认购方开展尽职调查工作； ③ 与股份认购方就本次股票发行的相关事宜进行商务谈判； ④ 就本次股票发行的相关事宜向现有股东进行征询； ⑤ 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及 其他申报、备案材料； ⑥ 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决 定； ⑦ 办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作； ⑧ 办理本次股票发行完成后的公司章程变更、审核申报及工商 变更登记工作； ⑨ 办理本次股票