新教育行业并购案例之百洋股份收购火星时代-248页.pdf

股票代码：002696 股票简称：百洋股份 上市地点：深圳证券交易所 百洋产业投资集团股份有限公司 BAIYANG INVESTMENT GROUP ， INC. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 交易对方 通讯地址/住所 发行股份及支付 王琦 北京市海淀区杏石口路81 号 现金购买资产的 新余火星人投资管理 交易对方 合伙企业（有限合伙） 江西省新余市渝水区劳动北路42 号 配套募集资金认 广西壮族自治区南宁高新技术开发区 孙忠义 购方 高新四路9 号 独立财务顾问 签署日期：二零一七年三月 百洋股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本报告书及其摘要的真 实、准确、完整，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任；同时承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调 查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 上市公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定 或意见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 2 百洋股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方王琦、新余火星人投资管理合 伙企业（有限合伙）承诺： 本人/本单位保证所提供信息的真实、准确和完整，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担全部法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给百洋股份或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本人/本单位将暂停转让本人/本单位在百洋股份拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交百洋 股份董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报 送本人/本单位身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记 结算公司报送本人/本单位身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算 公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺 锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 3 百洋股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）