第六讲全球跨国犯罪问题.pptVIP

第六讲跨国犯罪问题 跨国犯罪 VS 国内犯罪 ? ?主要特征: 涉外因素 涉案人具有他国国籍 犯罪工具/物品跨越国界 犯罪意图跨越国界 犯罪结果跨越国界 ? ? 两个以上的国家承认某一行为构成犯罪，才是跨国犯罪 第一节 跨国有组织犯罪的概况 一、跨国犯罪的基本概念 二、跨国组织犯罪 三、跨国组织犯罪的特点 一、跨国组织犯罪的基本概念 1、三个相关概念：跨国犯罪、有组织犯罪和国际犯罪。 2、有组织犯罪的特征： A-犯罪组织内部有严密的组织体系和严格的帮规门约 B-以暴力、欺诈手段追求非法的经济利益 C-从事连续的犯罪活动 D-以行贿手段腐蚀国家，社会管理人员作为其犯罪屏障，甚至在政府或司法部门中寻找代言人。 一、跨国组织犯罪的基本概念 3、国际犯罪与跨国犯罪的区别 国际犯罪：违反国际法和违反各国公共利益的犯罪。目标具有多样性。 跨国犯罪：其基本特征与国内刑事犯罪相同，其准据法是国内法。尽管形式上具有跨越国境的特点，但只是犯罪分子流窜于两国或两国以上作案的一种形式。目标以经济利益为主。 注：国际犯罪与跨国有组织犯罪也存在共性。如跨国贩卖毒品。 2005年4月荷兰破获的 “蛇头”集团组织偷渡案中，犯罪嫌疑人交待，该“蛇头”集团的手法是使用伪造的证件或护照，把华人儿童从荷兰贩卖到意大利、法国等欧洲国家充当廉价劳动力，或者从事色情行业。在近一年多的贩卖活动中，“蛇头”们已经同欧洲的10-15万家餐馆、服装厂以及妓院建立了买卖关系。每贩卖一个人，他们就会赚取2万美元的“黑心钱”。 根据瑞典警方提供的消息，2005年5月份，欧洲8国警方就针对猖獗的“人蛇”集团发动了一次大规模行动，有100名以上的疑犯受到调查，多人被逮捕。自2004年10月以来，一个由欧盟警察组织设置的特别行动队开始运作，其目的在于加强欧盟国家之间的合作，打击欧盟内的拐卖儿童集团。该行动队包括瑞典、英国、丹麦、爱尔兰、意大利、法国、荷兰、马耳他、挪威和波兰。欧盟警察组织和国际警察组织也参与其中。 /eastday/node81741/node81762/node104104/userobject1ai1693789.html 据意大利2007年11月22日披露的一份调查报告显示，意大利的有组织犯罪已经成了该国利润最高的“行业”，每年收入高达900亿欧元（约合1277亿美元），相当于意大利国内生产总值的7%。而有组织犯罪的实施者就是黑手党。 一、跨国组织犯罪的基本概念 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》认定的跨国犯罪类型。 1 跨国洗钱犯罪 2 跨国恐怖行为 3 跨国贩卖毒品 4 跨国贩运人口罪 5 计算机犯罪 6 跨国贩运武器罪 7 跨国盗窃文物和艺术品罪 8 跨国盗运机动车辆犯罪 9 海盗罪 10 跨国人体器官交易 11 制贩假币犯罪 12 跨国贿赂犯罪 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的定义 “有组织犯罪集团”系指由三人或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致行动的有组织结构的集团。 二、跨国犯罪组织 意大利黑手党 俄罗斯黑手党 美国 3K党 南美洲 麦德林集团 日本 稻川会 山口组 住吉联合会 华人 三合会 日本东京山口组 日本东京山口组花纹精美程度代表身份高低 .hk/~ywc-031142/right2_1.html 三合会的体系图表 三、跨国有组织犯罪的特点 1 跨国有组织犯罪通常都有森严的内部结构和组织纪律 2 跨国有组织犯罪集团实现了国际分工（eg.） 3 跨国有组织犯罪集团的主要目的是谋求经济利益，形成行业垄断(eg.) 4 跨国有组织犯罪进行非法经济交易 5 跨国有组织犯罪总是与政府官员腐败行为互相支撑(eg.) 意大利内政部的一份文件认为： 黑手党已经“在一个全球性的棋盘上活动”。全球黑手党已呈联合的趋势，各国黑手党及黑手党帮派内部不再对抗，而是分工与合作。西西里、美国、俄罗斯、日本以及土耳其的军火毒品组织已经全球化，形成了“东西半球的焊接”，结为一个空前的大联盟。 在俄罗斯，黑手党与腐败官僚的合作天衣无缝。他们用价值5美元的卢布就可以从官僚们的手中买到一吨石油，然后以140美元的价格卖到西欧，如果能取得进口货物的许可证，则可以获得400％甚至1000％的高额利润。此外，黑手党人花2000美元，就可以自由地进出国家杜马，并免费享用那里的午餐和国际长途电话。在今天的俄罗斯，黑手党与官僚的联合，已