合肥丰乐种业股份有限公司监事会.PDFVIP

合肥丰乐种业股份有限公司监事会 关于公司2017 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、 财政部联合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号 ——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《股票上 市规则（2014 年修订）》、《上市公司内部控制指引》等有关规定，通 过认真审核董事会出具的公司《2017 年度内部控制评价报告》内容， 并与公司相关人员进行沟通，查阅公司的管理制度,公司监事会发表 意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内 部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建 立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正 常进行。 2、公司如实编制2017 年度内部控制评价报告，没有虚假的信息 或者隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的，监事会对 公司2017 年度内部控制评价报告无异议。 3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范 运行的内部控制环境，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息 披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且 活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有 效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，切实保护了公司及全 体股东的根本利益。 监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司 内部控制的实际情况。监事会对公司2017 年度内部控制评价报告无 异议。 （此页为合肥丰乐种业股份有限公司五届二十九次参会监事签字页， 本页无正文） 陈会中： 吴义兵： 李旭： 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 二〇一八年四月十六日