利用第三方支付平台洗钱问题分析-analysis of money laundering using third party payment platform.docxVIP

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2018-05-29 发布于上海
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利用第三方支付平台洗钱问题分析-analysis of money laundering using third party payment platform.docx

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利用第三方支付平台洗钱问题分析-analysis of money laundering using third party payment platform

目录摘要.............................................................IABSTRACT ........................................................II一、利用第三方支付平台从事洗钱犯罪概述..............................1（一）洗钱犯罪定义 ................................................11.《联合国禁毒公约》对洗钱的定义 ................................12. 巴塞尔银行监管委员会对洗钱的定义 .............................23. 反洗钱金融行动特别工作组对洗钱的定义 .........................24.美国《洗钱控制法》和《爱国者法案》对洗钱的定义 ................25.我国立法对洗钱犯罪的界定 ......................................3（二）第三方支付平台的概念与发展现状 ..............................5（三）利用第三方支付平台进行洗钱犯罪现状 ..........................6二、打击利用第三方支付平台进行洗钱犯罪的难点和困境..................8（一）利用第三方支付平台进行洗钱的隐匿性给打击犯罪带来的困难 ......8（二）利用第三方支付平台进行洗钱的瞬时性给打击犯罪带来的困难 ......8（三）利用第三方支付平台进行洗钱的业务多样性给打击犯罪带来的困难 ..9（四）利用第三方支付平台进行洗钱的跨国性给打击犯罪带来的困难 ......9三、利用第三方支付平台从事洗钱犯罪的主要手法和方式.................11（一）利用第三方支付平台业务隐蔽性进行洗钱的行为 .................11（二）利用第三方支付平台非面对面服务的特点进行洗钱的行为 .........11（三）利用第三方支付平台的便捷性进行洗钱的行为 ...................13（四）利用与第三方支付平台机构或者员工合谋进行洗钱的行为 .........14四、国外防范利用第三方支付平台进行洗钱犯罪的立法及实践.............15（一）有关国际组织的相关立法 .....................................151.金融行动特别工作组 .............................................152.欧洲联盟 .......................................................17（二）其他国家的相关立法 .........................................181.美国 ...........................................................182.英国 ...........................................................203.新加坡 .........................................................214.日本 ...........................................................22五、我国打击利用第三方支付平台进行洗钱犯罪的立法及实践.............23（一）打击利用第三方支付平台进行洗钱犯罪的立法 ...................23（二）相关立法存在的问题 .........................................25（三）第三方支付平台反洗钱实践中存在的问题 .......................27六、完善我国防范利用第三方支付平台进行洗钱犯罪的建议...............28（一）提升立法层级 ...............................................28（二）完善客户身份识别制度 .......................................28（三）完善大额交易和可疑交易报告制度 .............................30（四）完善我国没收制度 ...........................................31（五）完善反洗钱国际合作机制