尤洛卡董事会换届选举并征集候选人公告20110105.pdfVIP

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2011-002 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司董事会 换届选举并征集候选人的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（下称公司）第一届董 事会任期将于 2011 年1 月 31 日届满。为了顺利完成本次董事会的 换届选举（以下简称本次换届 选举），公司董事会依据《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，将第二届董事会 的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职 资格等事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期 自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非 独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐公司董事会、截至本公告发布之 日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股 东，有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会的非独立董事候 选人。 （二）独立董事候选人的推荐公司董事会、监事会、截至本公告 发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份 1%以 上的股东，有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会的独立董 事候选人。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即2011 年1 月15 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文 件。 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董 事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单， 并以提案的方式提请本公司股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提 名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立 董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独 立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。 6、在新一届董事会就任前，第一届董事会董事仍按有关法规的规 定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一， 不得担任本公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利、执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切 实履行董事应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 （二）独立董事任职资格公司独立董事候选人应当符合下列基本 条件： 1、根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则； 3、具备法律法规的独立性； 4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 5、公