深圳通产丽星股份有限公司针对董事会换届选举公告.pdfVIP

证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2010-016 深圳市通产丽星股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会任期将于2010年4月24 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以 下简称“本次换届选举”）公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《深圳市通产丽星股份有限公司董事会提名 委员会工作细则》的相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公 告如下： 一、第二届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会将由9名董事 组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之 日起三年。 二、选举方式 本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐书见附件） 1、非独立董事候选人的推荐 公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司普通股总 股份5% 以上的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非 独立董事候选人。 2 、独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 已发行股份1%以上的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董 事会独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在2010年3月15 日以前按本公告规定的方式向公司董 事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件（推荐时间届满后， 公司不再接受各方的董事候选人推荐）。 2 、上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议， 对被推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人， 将由提名委员会提交给公司董事会。 3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事 候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。 4 、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候 选人亦应依法作出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易 所进行审核。 五、董事任职资格 （一）董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事候选人应为 自然人，且无需持有公司股份。凡具有下述条款所述事实者不能担任 本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利、 执行期满未逾 5 年； 3、担任因破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾 3 年； 4 、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之 日起未逾 3 年的； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； 2 、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则； 3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责