深圳同洲电子股份有限公司针对董事会换届选举公告.pdfVIP

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2010—001 深圳市同洲电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“公司”）第三届 董事会任期将于2010年3月12 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简 称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《深圳市同洲电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相 关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董 事候选人任职资格等公告如下： 一、第四届董事会的组成 按照同洲电子现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成， 其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 本公司董事会和在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权 股份总数3%以上的股东可向第三届董事会提名委员会推荐第四届董事会非独立 董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份百分之一以上的 股东可向第三届董事会推荐第四届董事会独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2010年1月14 日前）按本公告规定 的方式向公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件（推荐时间届满 后，公司不再接收各股东的董事候选人推荐）；提名委员会同时自行在本公司、 控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。 2 、在上述推荐时间届满后，提名委员会将召开会议，对推荐的董事人选及 其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员 会提交给公司董事会。 3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单， 并以提案的方式提请公司股东大会审议。 4 、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选 人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》等规定，凡具有下述条款所述事实者不能担 任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条 件： 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 2 、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 3、具有下列情