厦门建发股份有限公司2018年日常关联交易预计公告.PDF

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—011 债券代码：143272 债券简称：17 建发01 厦门建发股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。 ● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公 司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售 额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不 会因此受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2018 年4 月13 日，公司第七届董事会第十一次会议以“3 票同意、0 票反对 和0 票弃权”审议通过 《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6 名关联董事（吴 小敏女士、黄文洲先生、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已 回避表决，3 名独立董事一致同意本关联交易。 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。 2 ．独立董事事前认可情况和发表的独立意见： 公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公 司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第七届董事会第十一次会 议审议。 公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下： 公司2018 年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关 联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经 营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和 全体股东的利益。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类 2018年 2017 年实际发 关联交易对象 别 预计总金额 生金额 建发集团及其子公司 30,000 9,149.17 厦门现代码头有限公司、厦门船 向关联人销 舶重工股份有限公司、厦门航空 售商品、提供 30,000 655.41 有限公司、厦门建发国际旅行社 劳务 集团有限公司及其他关联方 小计 60,000 9,804.58 四川永丰浆纸股份有限公司及 180,000 59,020.96 其子公司 建发集团及其子公司 10,000 489.14 向关联人 厦门现代码头有限公司、厦门船 采购商品、接 舶重工股份有限公司、厦门航空 受劳务