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工程合同管理制度 编号：SD/ZD0707A-2012 （试行） XX基业控股股份有限公司 2012 年 8月 目 录 第一章 总则 3 第二章 合同审批流程与责任 8 1、合同审批流程： 8 2、合同审批责任： 10 第三章 合同交底管理 10 1、 目的 10 3 合同交底内容 11 4、 合同交底流程 11 第四章 附 则 11  第一章 总则 1、为维护合同的合法性，强调合同的严肃性，降低合同的风险性，进一步加强合同管理，维护XX基业控股股份有限公司（简称为“总部”）及其下属项目公司作为合同当事人的权益，特制定本制度。 2、本制度的适用范围为总部及其项目公司等附属机构（合称为“公司”）。 3、本制度所指的合同是指在公司与其他方之间设立、变更、终止权利与义务关系的文件。 4、本制度旨在明确合同的拟定、签署、变更、解除以及合同审批、监督、管理等事项。 合同签定管理界面（QZ-08） 类别 项目分类 招标、采购 合同经办部门 合同配合协助部门 合同审核 合同审批 备注 合作供方管理分类 勘察设计技术咨询服务类 二类项目 ①规划勘察设计类由总部规划设计部主持成本控制中心参与； ②地方垄断性技术咨询服务类由项目公司主持； ③非地方垄断性技术咨询服务类由总部成本控制中心主持 同招标采购主持部门，即总部由成本管理中心经办，项目公司由成本合约部经办。 项目公司 前期部、工程部 成本合约部、法务部、财务部、主管副总 总部： 成本管理中心 法务中心、规划设计部、财务管理中心 总部 主管副总裁 常务副总裁 项目公司总经理（审批流程1） 总部董事长 总部可将合同审批流程手续交由项目公司发起。 工程类 ＜1000万元为三类项目，≥1000万元为一类项目 ①三类项目由项目公司成本合约部主持，总部全过程控制与监督 ② 一类项目由项目公司成本合约部主持，总部监督且在总部进行开标评定 同上 项目公司 工程部 成本合约部 法务部 财务部 主管副总 项目公司总经理 总部 成本管理中心 法务中心 财务管理中心 主管副总裁 常务副总裁 总部董事长 特殊情况由总部调整主办部门。 甲供材料设备类 集中采购项目 由总部成本管理中心主持 同上 项目公司 工程部、 成本合约部 总部 成本管理中心 法务中心 规划设计中心 营销管理中心 财务管理中心 项目公司总经理 总部 主管副总裁 常务副总裁 总部董事长 附注：⑴工程类合同金额≥1000万元为一类项目； ⑵勘察设计技术咨询服务类为二类项目； ⑶工程类合同金额＜1000万元为三类项目； 5、适用范围 合同管理规定适用于工程类合同包括工程承包合同（含售楼处装修与配饰等营销工程承包）、材料设备采购合同，适用于勘察设计技术咨询服务类合同。不适用于销售、策划合同（与工程有关的营销合同除外）。 6. 总部及所属项目公司，在对外签订合同时，应遵循原则 6.1 必须遵守国家法律法规和行政法规。 6.2必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 6.3不能超出公司的经营范围。 6.4必须保障公司的合法权益。 6.5 不违背公司的各项规章制度。 6.6 禁止合同未正式签署即先行实施。 7. 对方当事人的审查 7.1合同经办部门应当本着审慎性原则事先审查合同对方当事人的相关情况，包括：主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、对方签约人的授权等。 7.2对方当事人的营业执照、组织机构代码证、对方联系人或洽谈人的身份、委托授权书（如有）等事项，原则上应为合同经办部门必须审查的事项。 7.3对方当事人营业执照副本复印件应当作为合同审批提交材料的必需事项。 8. 合同的文本 8.1公司（包括各项目公司）对外签订的合同原则上使用公司法务部门公布的范本；其次使用法务部门与经办部门根据实际情形在范本基础上修改的文本；再次使用双方协商拟定的文本。除非特殊情形，原则上不使用对方合同文本。 8.2 合同起草 8.2.1 凡涉及项目开发业务事项应事先签订合同，由项目公司业务经办部门负责起草书面合同文本。 8.2.2 合同文本的起草必须使用总部发布的合同示范文本，对总部尚未发布合同示范文本的，由各所属项目公司自行编制，但应确保合同的内容完整、表述准确，报总部成本控制中心合约部、法务部审核后，按制度规定履行审批会签流程。 8.2.3 所属公司应在施工合同中明确约定设计变更和现场签证的工作流程及有效签发人。 8.3 付款支付比例 8.3.1原则上工程承包合同无预付款；如需支付预付款，须经主管成本副总经理批准后，向施工单位支付预付款不超过合同价款的20%，并在工程进度款支付到合同价款50%时开始抵扣预付款。在保证合同风险可控的前提下，货物采购合同、技术服务合同可根据实际情况适当提高预付款比例