2017日常关联交易执行情况及2018日常关联交易预计的公告-铜峰电子.DOC

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-010 安徽铜峰电子股份有限公司2017日常关联交易执行情况及2018日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第七届董事会第二十八次会议于2018年4月26日审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 2、独立董事发表的独立意见 上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见权限遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，联交易需提交股东大会 （二）2017年日常关联交易的预计和执行情况 2017年4月26日，本公司第届董事会第会议公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）日常经营相关关联交易总额 关联交易类别 2017年预计金额（万元） 2017年实际发生金额（万元） 铜陵市天元新能源科技有限公司 采购货物 2,600 2,711.82 销售货物 100 180.36 韩国SKC公司 采购货物 650 279.33 销售货物 1,300 1,703.82 安徽铜峰信息科技有限责任公司 采购货物 150 65.72 销售货物 21.53 铜陵晶能电子股份有限公司 转供电费 300 284.26 代理进口 700 12.99 其它与日常经营相关的零星关联交易 其它 100 9.54 合计 5,900 5,269.37 （三）2018年日常关联交易预计金额和类别 本公司预计201年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其）之间发生的销售商品等交易事项预计发生与日常经营相关关联交易总额 关 联 人 关联交易类别 2018年预计金额（万元） 2017年实际发生金额（万元） 铜陵市天元新能源科技有限公司 采购货物 2,900 2,711.82 销售货物 200 180.36 韩国SKC公司 采购货物 200 279.33 销售货物 1,900 1,703.82 安徽铜峰信息科技有限责任公司 采购货物 80 65.72 销售货物 20 21.53 铜陵晶能电子股份有限公司 转供电费 300 284.26 代理进口 5 12.99 其它与日常经营相关的零星关联交易 其它 395 9.54 合计 6000 5,269.37 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、铜陵市天元新能源科技有限公司 （1）名称：铜陵市天元新能源科技有限公司 （2）住所：铜陵经济技术开发区西湖一路1588号 （3）法定代表人：吴加其 （4）注册资本：4,000万元 （5）经营范围：太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件代购代销，工业设备及零部件加工、销售，有色金属及黑色金属销售，经营企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （6）成立日期：2011年11月7日 该公司为预计20年本公司 2、韩国SKC公司 韩国SKC公司是世界500强企业之一SK集团的子公司，该公司是韩国最大的薄膜商 2004年12月7日，本公司与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”），铜爱公司注册资本为2,020万美元，其中本公司出资1,515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。铜爱公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。 韩国SKC公司持有本公司控股子公司铜爱公司25%的股权，根据实质重于形式原则 3、安徽铜峰信息科技有限责任公司 （1）名称：安徽铜峰信息科技有限责任公司 （2）公司注册资本：300万元 （3）住所： 铜陵市东市工业区 （4）法定代表人：丁勇 （5）企业类型：有限责任公司（法人独资）； （6）经营范围：计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务、销售，楼宇智能化系统、亮化工程设计、施工，安全技术防范工程设计、施工、维修，计算机系统集成，综合布线，外包服务，电视监控报警系统、消防器材、电器、建筑材料、环保设备、网