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董事会议事方案 董事会职权： 召集股东会会议，并向股东会报告工作 执行股东会的决议 决定公司的经营计划和投资方案 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制定公司增加或者减少注册治本以及发行公司债券的方案 制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案 决定公司内部管理机构的设置 决定聘任和解聘公司经理机器报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人机器报酬事项 制定公司的基本管理制度 严格审议战略委员会提交的发展战略方案，重点关注其全局性、长期性、可行性。 公司章程规定的其他职权 董事会方案程序大纲要素： 建立议事记录表，表格编号采用分页式连续连号统一编号， XXXX/G/DSH/HY/001-999 —2011-8-1 年份、日期。 表格序号 表格用途名称简称 部门名称简称 管理性文件简称 公司名称简称 2、严格根据公司法和公司章程所规定的议事程序进行工作程序。 3、做好部门会前调查笔记、会中议事记录、会后纪要编辑事宜。及时发布，切实落实。 4、制定方案的基本要素：背景现状、主要目标、实施步骤、政策措施，其他因素。 5、方案列表： （1）董事会召议事方案记录表：表格编号：XXXX/G/DSH/HYxxx-2011 （2）董事会召开股东会议制度方案: 编号： XXXX/G/DSH/GDHY001-2011 （3）董事会议定经营计划方案：编号：XXXX/G/DSH/JYJH001-2011 （4）董事会议定投资项目方案：编号：XXXX/G/DSH/TZXM001-2011 （5）董事会制订公司利润分配方案：编号：XXXX/G/DSH/LRFP001-2011 （6）董事会制订公司弥补亏损方案：编号：XXXX/G/DSH/MBKS001-2011 （7）董事会制订公司注册资本变化议定方案： 编号：XXXX/G/DSH/CZZJ001-2011。 （8）董事会制订公司发行债券的方案：编号：XXXX/G/DSH/FXZQ001-2011 （9）董事会制订公司合并、分立、变更、解散的议事方案： 编号：XXXX/G/DSH/GSHB001-2011、编号：XXXX/G/DSH/GSFL001-2011、 编号：XXXX/G/DSH/GSBG001-2011、编号：XXXX/G/DSH/FXZQ001-2011、 编号：XXXX/G/DSH/GSJS001-2011 （10）董事会聘任或解聘公司经理及其规定报酬数额的议定方案 编号：XXXX/G/DSH/PRJL001-2011、编号：XXXX/G/DSH/JPJL001-2011。 （11）董事会聘任或解聘公司副经理及其规定报酬数额的议定方案 编号：XXXX/G/DSH/PRF001-2011、编号：XXXX/G/DSH/JPF001-2011。 （12）董事会聘任或解聘公司财务负责人及其规定报酬数额的议定方案 编号：XXXX/G/DSH/PRC001-2011、编号：XXXX/G/DSH/JPC001-2011。 （13）董事会组织编制公司基本制度办法 6、议事原始资料和结论性方案资料修订、存档、发布方案 董事会召议事方案记录表 表格编号：XXXX/G/DSH/HY001-2011 主持人　会议日期　会议议题　记录员　会议地点　与会部门　　　与会人员　　　　备注事项股东会议议定方案主要内容：　　 与会股东签字：　　董事会召开股东会议制度方案 表格编号：XXXX/G/DSH/GDHYxxx-2011 主持人　会议日期　会议议题　记录员　会议地点　与会部门　　　与会人员　　　　　　备注事项　　　股东会议制度设施方案：　　1、于计划召开会议15日前通知全体股东；公司章程另有规定或全体股东另有约定的除外；2、由主持人即董事长或副董事长或临时推举的懂事提出会议议题；　3、会议议事方式和表决程序与公司章程不相冲突，有特殊情况遵照公司章程执行；行使表决权 的股东根据出资比例进行表决