房地产集团各子公司董事会工作条例.docVIP

各子公司董事会工作条例 一、总则 第一条 为规范集团各子公司董事会工作行为和秩序，保证董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本集团章程，特制定本条例。 二、董事会的组成及任期 第二条 公司董事会由5位成员组成。 第三条 董事人选由股东委托或选派。 第四条 董事会设董事长1人、副董事长1人、董事3人。 三、董事的资格规定 第五条 董事人选必须品行端正，具备企业管理、行业技术经验、法律知识，并且具有较强议事决策能力等多种优良素质。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年； 3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。 四、董事会职责 第七条 公司董事会实行董事长负责制，董事长由控股股东担任，董事会在董事长领导下行使下列职权： 1、决定公司的经营计划和投资方案召集主持董事会会