南京化纤股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdf

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2008-013 南京化纤股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京化纤股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 6 月 3 日上午 9 ：30 在南京轻纺产业（集团）有限公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知 已于5 月 20 日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由 公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名；公司全 体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案： 一、关于董事会组成人员 1、选举沈光宇先生为公司董事长； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 2 、选举丁明国先生为公司副董事长； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 3、由沈光宇先生、丁明国先生、奚永明先生组成公司战略委员会，沈光宇 先生为主任委员； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 4 、由沈光宇先生、奚永明先生、刘爱莲女士组成公司薪酬与考核委员会， 沈光宇先生为主任委员； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 5、由沈光宇先生、奚永明先生、刘爱莲女士组成公司提名委员会，奚永明 先生为主任委员； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 6、由奚永明先生、刘爱莲女士、关素云女士生组成公司审计委员会，刘爱 莲女士为主任委员； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 二、关于聘任公司经营班子的决议 1、经董事会提名，续聘丁明国先生为公司总经理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 2 、经公司总经理丁明国先生提名，续聘钟书高先生为公司常务副总经理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 3、经公司总经理丁明国先生提名，续聘张小泉先生为公司副总经理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 4 、经公司总经理丁明国先生提名，续聘蒋学平先生为公司副总经理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 5、经公司总经理丁明国先生提名，聘任褚鹏联先生为公司副总经理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 6、经公司总经理丁明国先生提名，续聘钱国平先生为公司总经理助理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 7、经公司总经理丁明国先生提名，续聘钱扣龙先生为公司总经理助理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 8、经公司总经理丁明国先生提名，续聘张松林先生为公司总经理助理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 9、经公司总经理丁明国先生提名，续聘邵祥枫先生为公司总经理助理； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票；反对 0 票； 弃权 0 票 三、聘任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书及证券事务代表； 1、经董事会提名，续聘丁萍女士为公司总会计师（财务负责人）； 表决结果：赞成 6 票，占全体董事表决票数的 100%；回避0 票