中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书(修订....pdf

中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 股票代码：600871 证券简称：S 仪化 中国石化仪征化纤股份有限公司 Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited 股权分置改革说明书 修订稿 （全文） 保荐机构： 中国国际金融有限公司 二〇〇七年十二月二十五日 1 中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司非流通股股东与流通 A 股股东之间协商，解决相 互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置 改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票 的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 2 中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 特别提示 1、本公司非流通股份全部为国有法人股，本次股权分置改革中，对该部分 股份的处分尚需国有资产监督管理部门及财政部门审批同意。 2 、本公司持有外商投资企业批准证书，本次股权分置改革方案将涉及外资 管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准。 3、公司股权分置改革是解决A 股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此 本次股权分置改革由 A 股市场相关股东协商解决。 4 、本公司股权分置改革方案，需经参加相关股东会议表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的 三分之二以上通过后方可生效。 5、公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等均不会因股权分置 改革方案的实施而发生变化。 6、中国石油化工股份有限公司和中国中信集团公司将按照所持非流通股份 的比例承担与本次股权分置改革相关的所有费用。 3 中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 重要内容提示 一、改革方案要点 中国石化仪征化纤股份有限公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日 在登记结算公司登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 3.2 股仪征化纤股票，作 为非流通股份获得在 A 股市场流通权的对价安排。对价安排执行后，公司非流 通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 三、公司股份变动情况 若本次股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司原非流通股股东和流通 A 股股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司股本总数不会因为方案的实 施而发生变化。 四、本次相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议的股权登记日： 2008 年 1 月 4 日 2 、本次相关股东会议现场会议召开日：2008 年 1 月 15 日 3、本次相关股东会议网络投票时间： 2008 年 1 月 11 日、1 月 14 日和 1 月 15 日9:30-11:30，13:00-15:00 五、本次改革相关证券停复牌安排 1、公司董事会已申请仪征化纤 A 股股票自 2007 年 12 月 3 日起停牌，并于 2007 年 12 月 17 日刊登股改说明书。 2 、公司董事会将于2007 年 12 月 26 日之前