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浅论经济犯罪案件侦查中的主动进攻策略 2004年2月 第l4卷第1期 上海公安高等专科学校 JournalofShanghaiPublicSecuriVAcademy F..2004 Vo1.14No.1 浅论经济犯罪案件侦查中的主动进攻策略 吕宝庆口土 (上海公安高等专科学校,上海200336) 摘要:目前,经济犯罪案件侦查5-作中仍然存在着案源不足,侦查部门等案上门,侦查员依赖现成 证据材料就案办案等问题,以至造成社会上许多经济犯罪案件不能及时发现和受到打击处理,这既妨碍 了经济犯罪案件侦查部门职能的充分发挥,又使得部分经济犯罪活动得以逃脱法律制裁.对我国社会主 义市场经济秩序的建立和完善造成很大不利.要解决以上问题,在经济犯罪案件侦查工作中实施主动 进攻策略应当是一种选择. 关键词:主动进攻;经济犯罪;外围途径;内部途径 中图分类号:13918文献标识码:A文章编号:1008—5750(2004)01—0042一(05) 经济犯罪案件具有区别于传统刑事案件的特殊 性,其表现出的复杂性,智能性,专业性及隐蔽性的规 律和特点.需要我们在侦查中运用更为主动和灵活的 策略,尤其是近几年来经济犯罪案件发案数的高比率 增长,以及各种新类型犯罪的增多,更需要一些新的侦 查思路,而主动进攻作为一项重要的侦查工作方略,一 直受到经侦部门及其侦查人员的关注.多年来,经侦 部门从理论到实践都对此问题进行了积极的探讨.总 体上说,目前在实践中对主动进攻仍持慎重态度,从领 导到普通民警,对主动进攻策略亦存有仁者见仁,智 者见智的认识. 笔者认为,无论从理论还是实际上来讲,主动进攻 是一个关系到整个经侦部门的工作态势,工作取向,工 作状态的十分重要的战略问题,有必要对此问题进一 步深入地进行探讨.本文在此将针对应否主动进攻. 如何主动进攻,主动进攻涉及的法律等问题作一初浅 的阐述,祈请同行,专家不吝指正. 一 ,采取主动进攻策略,是经济犯罪案件侦 查工作的实际需要 所谓经济犯罪案件侦查工作中的主动进攻.是指 经侦部门及其侦查人员在案件立案之前,采取主动出 击的态势,在发现案源,受案甄别,调查取证等多个环 节中,充分利用情报信息等多种社会资源,开辟多种取 证途径和运用多种谋略手段,最大限度地发现犯罪线 索.获取证据,完善初侦工作,以达到在恰当的时间内, 稳,准,狠,全地打击经济犯罪活动这一目的的一项工 作策略.从以上给主动进攻所下的定义中可以看出, 主动进攻强调的是在受案前的发现案源及受案时的初 侦环节中,采取积极主动的工作态势.将侦查职能前 置,最大限度地拓展侦查空间,从而使经济犯罪案件的 侦查工作处于更加主动的地位.然而,从经侦工作的 实践来看,案源不足,侦查员坐等案件上门,受案甄别 依赖当事人提供证据,初侦拖拉贻误战机等问题仍普 遍存在.这些现象说明,被动式的经侦工作机制已不 能适应迅速发展变化了的经济犯罪活动的现状,更与 建立现代警务运作机制,充分发挥打击犯罪职能的要 求存在差距.因此,在经侦工作中实施主动进攻策略 就显得很有必要. 首先,从经济犯罪的现状来看.经济犯罪现象大 量存在,而实际发现和打击的数量却十分有限.由于 经济犯罪活动具有复杂性和隐蔽性特点,一些犯罪活 动往往以经济纠纷或正常的经贸活动的面目出现,加 之当事人受经济利益的牵制,不愿主动报案,使得许多 经济犯罪案件不能被经侦部门发现.由于未被发现的 案件数无从统计,我们无法精确地计算出实际的经济 犯罪案件数与发现并被侦破的案件数的比例.但我们 可以从近几年来上海地区经济犯罪案件的发案数情 况,分析判断经济犯罪案件的实际增长情况,以及侦查 工作对发案数增长的直接影响作用,从而说明经济犯 罪案件的的大量存在及主动进攻策略在发现犯罪,打 收稿日期:2003—12～9责任编辑:吴伟 作者简介:吕宝庆,男,上海公安高等专科学较侦查系主任,讲师. 一 42— 击犯罪中的作用. 自1996年以来.上海地区经济犯罪案件的发案数 量星持续弱势增长的态势.1996年至2002年上海经 侦:耶门的立案数分别为:1473起,2873起,3593起, 3654起.3044起.3606起,4005起,增量分别为1400 起.720起,4l起,一590起,562起,399起.从以上数 据可以看出,(1)1996年以来(除2000年一年以外),经 济,,巳罪案件总体呈持续上升的趋势(但这种上升的趋 势洋没有与上海同时期的经济发展水平成正比),尤其 是2002年以来,案件数再上一个平台.(2)7年时间 中.每年的案件增发数比例并不相近.而1998年和 20t)1年,2002年.案件数上升较明显,分析其中原因发 现.这与当年经侦部门采取专项严打行动,实施主动进 攻策略有直接关系. 例如涉税案件,1999年立案侦查