中化岩土：公司章程（2019年4月）.ppt

* 中化岩土工程股份有限公司 章 程 目 录 第一章 第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 总则 经营宗旨和范围 股份 股份发行 股份增减和回购 股份转让 股东和股东大会 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 第七章 第一节 第二节 第八章 第一节 第二节 第三节 第九章 第一节 第二节 第十章 第一节 第二节 总经理及其他高级管理人员 监事会 监事 监事会 财务会计制度、利润分配和审计 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 通知与公告 通知 公告 合并、分立、增资、减资、解散和清算 合并、分立、增资和减资 解散和清算 第十一章 第十二章 修改章程 附则 第一条 第二条 第三条 第五条 、 第九条 第十条 中化岩土工程股份有限公司章程 第一章 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称“公司”)。 公司以整体变更方式设立，并在北京市工商行政管理局注册登记。取得注册 号为“ 110000011449568”号的《企业法人营业执照》。 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]22 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,680 万股，于 2011 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中化岩土工程股份有限公司。 英文名称：China Zhonghua Geotechnical Engineering Co.,Ltd. 公司住所：北京市大兴区北京市大兴工业开发区，邮政编码： 102600。 第六条 公司注册资本为人民币 20,040 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过 一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 1 2 3 4 5 6 8 9 第十二条 公司的经营宗旨：技术领先，设备先进，服务一流；努力成为 国际一流的专业工程承包商。以先进和适用的地基处理技术、科学的经营管理方 法，不断提高工程项目施工和服务质量，研发新型施工机械装备和地基处理技术， 发展公司的核心竞争力，创建和保持国内和国际强夯地基处理市场竞争优势，提 高经济效益，使投资各方获得满意的经济回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业、交通与民用各类建筑 项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石 方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与 设备的开发研制；岩土工程技术咨询;普通货运。承包与公司实力、规模、业绩 相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 第十七条 司集中存管。 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 公司成立时普通股总数为 5000 万股，每股面值人民币 1 元， 公司总股本由发起人于 2009 年 6 月 10 日出资 5000 万元一次性认购完成。 公司由九个发起人组成： 序号 7 股东名称或姓名 吴