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广东威华股份有限公司 广东威华股份有限公司独立董事 2011年度述职报告 （张小丽） 各位董事： 本人作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2011年度工 作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面深入了解公司生产经营情况，对公司的业务发展及 经营决策积极提出有建设性意见和建议，充分发挥了作为独立董事的独立作 用，积极推动公司健康发展，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人2011年度履职情况述职如下： 一、出席股东大会和董事会会议情况 2011 年度，公司共召开1 次股东大会，公司第三届董事会共召开1 次董 事会，公司第四届董事会共召开5 次董事会，本人出席会议的情况如下： 本年度召开 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 投反对票 是否连续两次未 董事会次数 次数 次数