深纺织Ａ募集资金2011年度存放与使用情况鉴证报告.pdfVIP

深圳市纺织（集团）股份有限公司 募集资金2011 年度存放与使用情况的鉴证报告 中勤万信会计师事务所 中国 北京 二○一二年三月 目 录 项 目 页 次 一、鉴证报告 1-2 二、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-6 附表：募集资金使用情况对照表 7-8 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街110 号中糖大厦11 层 电话：（86- 10 传真：（86- 10 3000 邮编：100044 募集资金2011 年度存放与使用情况的鉴证报告 勤信鉴证字[2012]1015 号 深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深圳纺织”） 出具的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》及《募集资金管理制度》的要求编制2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告，是 深圳纺织管理层的责任，这种责任包括设计、实施和维护与2011年度募集资金存放与使用情 况的专项报告编制相关的内控，以及确保2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳纺织管理层编制的上述报告发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。鉴证工作涉及 实施有关程序，选择的程序取决于我们对 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告重 大错报风险的判断。在鉴证过程中，我们考虑了与 2011 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告编制相关的内部控制，实施了询问、在抽查的基础上检查支持 2011 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 1 三、鉴证结论 我们认为，深圳纺织管理层编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已 经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》及《募集资金管理制度》的规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳纺织2011年度募 集资金实际存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳纺织年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为深圳纺织年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二