验资事项说明.doc

附件3 验资事项说明 一、基本情况 （以下简称“公司”）系由整体改制成立。于2001年月，注册资本为人民,000.00元实收资本为人民币,000.00元。根据整体改制为股份有限公司以截止20年月31日经审计的净资产为基数，折合,500,000股，各股东在股份公司中的持股比例不变。注册资本为人民币,500,000.00元为人民币,500,000.00元已经会计师事务所审验并出具验资报告。 二、新增资本的出资规定 根据公司股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准首次公开发行股票的批复》（证监许可[20]1160号）核准贵公司向社会公开发行人民币普通股,600,000股（）申请增加注册资本人民币1,600,000.00元，出资方式为货币。 三、审验结果 截至20年月日止，公司已收到社会公众以现金认缴的新增注册资本合计人民币1,600,000.00元，新增股本占新增注册资本的100%。 （一）公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）,600,000.00股，每股发行价为.00元，募集资金总额人民币,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人签订的承销暨保荐协议，公司支付承销、保荐0,000.00元，于20年月日将扣除承销、保荐0,000.00元后募集资金,160,000.00元存入公司户此外公司累计发,445,084.23元其他发行费用，包括信息披露费用,304,000.00元，律师费,031.78元，。上述募集资金扣除承销费、保荐费及公司发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币,714,915.77元，其中增加注册资本人民币1,600,000.00元，增资本公积,114,915.77元。 （二）变更后累计股本为,148,000.00元，占变更后注册资本100.00%，其中：出资为人民币32018,000.00元，占变更后注册资本的.1811%；出资为人民币,564,000.00元，占变更后注册资本的.8525%；,282,000.00元，占变更后注册资本的.4263%；13,684,000.00元，占变更后注册资本的18.4551%；社会公众出资为人民币,600,000.00元，占变更后注册资本的25%。 （三）自起至20年月日止，全体股东的累计货币出资金额为,148,000.00元，占注册资本的%。 5