管理汇编（李总）.docVIP

（修订本） 二ＯＯ八年八月 目 录 第一章 组织架构 3页 第二章 岗位职责 4页 第三章 财务制度 10页 第四章 档案管理制度 17页 第五章 合同评审管理制度 21页 第六章 建筑分公司管理章程 27页 第七章 文件管理制度 31页 第八章 员工守则 39页 第九章 车辆管理 55页 第十章 公司利润分配方法 57页 第十一章 考核办法 59页 第一章 公司组织架构 第二章 岗位职责 一、股东会工作职责 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）聘任或者解聘公司经理，决定其报酬事项； （四）审议批准执行董事的报告； （五）审议批准监事的报告； （六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议； （十三）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （十四）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 （十五） 股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，其代理人应出示股东的书面委托书。 （十六） 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 （十七） 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。经代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议，应当召开临时会议。 （十八） 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。 股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。该股东不得仅以此主张股东会程序违法。 （十九） 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。 （二十） 股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。 （二十一） 股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上（包括半数）表决权的股东通过，但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 二、执行董事工作职责 执行董事对股东会负责，行使下列职权 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司的内部管理机构的设置； （九）根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定或股东会授予的其他职权。 三、总经理工作职责 总经理由股东会决定聘任或解聘，对股东会负责，行使下列职权： （一）公司章程规定或股东会授予的其他职权。 （二）全面主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会或者执行董事的决议；但所有开发项目必须经股东会讨论决议。主持公司项目开发管理班子的日常事务及各项经营管理工作。 （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制定公司的具体规章； （七）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （八）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任