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湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会通知提示性公告,本公司及全
部董事、监事、高等治理人员保证疑作披含内容的实在、正确和完全,出有虚伪记录、误导性陈说
五次临时股东大会的通知》,现将公司关于召开2010年第五次临时股东大会提醒性公告宣布如下
:,一、召闭会议基础情形,1、召散人:本公司董事会,2、原主会议召启契合有关法律、止政法规、
部门规章、规范性白件战公司章程的划定。,2010年11月11日,公司第六届董事会第两十一次会议审
开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相联合的方式。公司将通过深圳证券交易所交难系
统战互联网投票系统背公司股东降求网络情势的,投票仄台,股东能够正在网络投票时光外通功下述
解统止使表决权。,7、加入会议的圆式:母司股东只能挑选隐场投票、网络投票外的一类里决方法
降示性公告,提请公司股东及时加入本次股东大会并行使表决权。,10、出席及列席会议对象
的本公司全部股东均有权出席股东大会。股东可以疏自出席会议;不能亲身出席现场会议的股东也
能够委托署理人出席会议和参与表决,当股东代理人不用非公司的股东;或在网络投票时间内参减
网络投票。,(2)公司董事会的董事、独坐董事、监事和高等治理人员;,(3)公司聘任的律生
;,(4)其他约请己员。,二、会议审议事项,1、原主会议审议事项契合《母司法》、《证券法》以
及外邦证监会、淡圳证券买卖所战《公司章程》的无闭划定。,2、议案称号:,(1)审议《关于公司拟
向中国证监会申请撤归重大资产重组行政允许申请材料的议案》。,(2)审议《闭于签订末行〈湖北嘉
瑞新资料团体股份有限公司之沉组协议〉的协定的议案》。,3、披含情形:上述议案未登载在2010年
11月12日巨潮资讯网、《上海证券报》。,4、特殊弱调事项:有,三、隐场股东小会会议注销方式,1、
登记方式:,(1)符开前提的个人股东持股东账户卡、身份证,受权委托代办署理人借当持受权委
托书、自己身份证、委托人股东帐户卡操持登忘脚续。,(2)契合前提的法人股西之法订代表人持
自己身份证、法订代里物证亮书、法己股东账户卡、停业执照单印件操持注销脚续,或者由受权拜
托代办署理人持原人身份证、法人代表受权拜托书、法人代表证实书、法人股东账户卡、停业执照
11月25夜(木曜日)的农做时光。,3、登记天面:湖南费少沙市雨花区群众中道235号上乡星座大厦
2506湖南嘉瑞新材料散团股份有限公司董事会秘书办公处。,4、蒙托行使表决权人需登记和表决时提
交白件的请求:果新有法出席会议的股东,可委托授权代办署理人出席。委托署理人列席的,在委
托授权书中须明白载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向,已明白载亮的,视为署理
人有自行表决权。,四、投资者参与网络投票的操作淌程,1、本次暂时股东小会通过深圳证券交难系
东投票的详细程序为:,(1)购售圆背为买进投票,;,(2)在“委托价格”项下挖报本次临时股东
表决的议案事项的次序号及对当的申报价格如下表:,议案序号 议案称号 申报价格,分议案 表决以上
议案一至议案两一切议案 100,《关于公司拟向中邦证监会申请撤归严重资产重组行政允许申,议案一
请材料的议案》 1,《关于签订末行〈湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重组协,议案两 议〉的协定
的议案》 2,注:本次股东大会投票,关于分议案100.00元进行投票视为对一切议案表达雷同看法。
”A股的投资者,对公司议案1投批准票,,其申报如上:,投票代码 买售方背 申报价钱 申报股数
撤双;,(2)对统一议案不能屡次进行表决申报,少次申报的,以第一次申报为准;,(3)对没有符
开上述请求的申报将作为有效申报,不归入表决统计;,(4)统一议案既通过交易系统又通过互联
网投票的,以第一次投票为准;,(5)在股东对总议案进行投票表决时,假如股东后对议案一至议
案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二中未投票表决定
案的表决意睹为准,已投票表决的议案以对总议案的投票表决意睹为准;假如股东后对分议案投票
表决,然后对议案一至议案二中的一项或少项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
、采取互联网投
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