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玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2018-069 证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：新时代证券 玖零互生文化发展(北京)股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年7 月11 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：公司董事长林姝宏女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份40,950,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于拟注销全资子公司北京玖零多态科技有限公司的 议案》 1 玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2018-069 1、议案内容 北京玖零多态科技有限公司系公司全资子公司，根据公司经营战 略需要，公司决定注销北京玖零多态科技有限公司。具体内容详见公 司于2018 年6 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（）披露的《关于拟注销全资子公司北京玖零多 态科技有限公司的公告》（公告编号：2018-064）。 2、议案表决结果： 同意股数40,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无须回避表决。 (二)审议通过 《关于控股子公司拟购买房产暨关联交易的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2018 年6 月25 日披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（）的《关于控股子 公司拟购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。 2、议案表决结果： 同意股数 6,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2018-069 董事长林姝宏和董事付开虎为公司实际控制人,与该议案存在关 联关系,回避表决。 三、备查文件目录 《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司2018 年第七次临时股 东大会决议》 特此公告。 玖零互生文化发展(北京)股份有限公司 董事会 2018 年7 月11 日 3