三维通信股份有限公司2008年年度报告.pdfVIP

三维通信股份有限公司 2008年年度报告 股票代码：002115 股票简称：三维通信 披露日期：2009年3月10日 第 1 页 第一节 重要提示及目录 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 3、董事陆元吉因出差未能出席会议，委托董事李越伦代为出席会议并表决。 4、浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人王国成声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………………………………………………………2 第二节 公司基本情况………………………………………………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………6 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………………………………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………12 第六节 公司治理结构 ……………………………………………………………………………17 第七节 股东大会情况简介 ……………………………………………………………………23 第八节 董事会报告 ………………………………………………………………………………25 第九节 监事会报告 ………………………………………………………………………………45 第十节 重要事项 …………………………………………………………………………………48 第十一节 财务报告 ……………………………………………………………………………52 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………53 第 3 页 第二节 公司基本情况 一、 公司法定名称 中文名称： 三维通信股份有限公司 中文简称： 三维通信 英文名称： Sunwave Communications Co.,Ltd. 英文简称： Sunwave 二、公司法定代表人： 李越伦 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王萍