天桥起重：独立董事度述职报告 -02-2.docVIP

独立董事 2010年度述职报告 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告 作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010 年 度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及公司《章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性，勤勉、忠实地履行了独立董事 的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及全体股东尤其是社会 公众股东的合法权益。现将 2010 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，对董事会的正确、 科学决策发挥了积极作用。 2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度，本人没有对公司董事会各 项议案及公司其他事项提出异议的情况，本人出席董事会会议和股东大会会议的情况 如下： 1、本年度公司共召开董事会会议5次，本人亲自出席会议5次； 2、本人对各次董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票； 3、本年度公司共召开股东大会会议2次，本人亲自出席会议2次； 4、本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 第 1 页 独立董事 2010年度述职报告 业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为 公司独立董事，本人就公司 2010 年生产经营中的重大事项发表独立意见： （一）2010 年 2 月 5 日，在公司召开的第一届董事会第十四次会议上，就《公司 2009 年度高级管理人员年度薪酬与考核报告和 2010 年度高级管理人员年度薪酬与考 核方案》发表了独立意见： 1、《公司 2009 年度高级管理人员年度薪酬与考核报告》 经核查，该报告拟定依据为公司 2008 年年度股东大会通过的《公司 2009 年度高 级管理人员年度薪酬与考核方案》，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，报董事会、 股东大会审议通过后实施，其决策程序合法有效；该报告结合了公司生产经营的实际 情况，其考核形式规范严谨，考核结果有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性。 因此，我同意《公司 2009 年度高级管理人员年度薪酬与考核报告》。 2、《公司 2010 年度高级管理人员年度薪酬与考核方案》 经核查，该方案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论提出，报董事会、股东大会 审议通过后实施，其决策程序合法有效；该方案参考了公司所处的行业及地区的薪酬 水平，结合了公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要。 因此，我同意《公司 2010 年度高级管理人员年度薪酬与考核方案》。 （二）2010 年 7 月 30 日，在公司召开的第一届董事会第十六次会议上，就《关于 公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见： 经核查，公司第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责， 现因任期届满，进行换届选举，经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料， 认为各位候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》 第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会或深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。 因此，我同意提名成固平先生、邓乐安先生、吴春泉先生、贺志辉先生、夏晓辉 先生、老学嘉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名徐善继先生、华民先 第 2 页 独立董事 2010年度述职报告 生、刘昌桂先生为公司第二届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大 会审议。 （三）2010 年 8 月 23 日，在公司召开的第二届董事会第一次会议上，就《关于聘 任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任 公司第二届董事会秘书的议案》发表了独立意见： 经核查，公司董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有 关规定；经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上 市公司高级管理人员之情形，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 因此，我同意聘任邓乐安先生为公司总