内蒙古建中律师事务所关于天士力制药集团股份有限公司.PDF

全国优秀律师事务所 ADVOC 国际律师联盟成员 网址： 地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 内蒙古建中律师事务所 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060 电话：+86 472 7155473 传真：+86 472 7155474 内蒙古建中律师事务所 关于天士力制药集团股份有限公司 2013 年度 第一期短期融资券的法律意见书 建律券意字[2013]第 0420 号 敬启者： 内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）系具有中华人民共和国（以下 简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所现受天士力制药集团股份有限 公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人在申请注册 7 亿元发行总额度内 发行2013年度第一期额度为 3亿元的短期融资券（以下简称“本期短期融资券”） 事宜（以下简称“本次发行”）出具法律意见书。 声明事项 1.为确保本法律意见书相关结论的真实性、准确性和合法性，本所律师根据 《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称《银行法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》（以下简称《注册规则》）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务 指引》（以下简称《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集 说明书指引》（以下简称《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》（2012年修订版）（以下简称《披露规则》）等 行业自律规则指引（以下统称“交易商协会规则指引”）以及律师行业公认的业 - 1 - 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 2. 本所及经办律师承诺：本法律意见书根据出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行有效的法律、法规和交易商协会规则指引发表法律意见；本所及 经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合 法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 3. 本所及经办律师同意：将本法律意见书作为发行人申请发行注册及本期 融资券备案的必备法律文件，随同其他申报材料一起报送交易商协会，愿意作为 公开披露文件，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。 4. 在出具本法律意见书之前，本所及经办律师已得到发行人的下述承诺 保证：发行人已向本所经办律师提供了为出具本意见书所必需的真实的、完整的、 合法有效的书面原始材料、副本材料或口头证言；前述所提供资料的印章和签字 均是真实有效的，且取得了相应的授权，所提供资料为副本或复印件的，与正本 或原件完全一致