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上海新世界股份有限公司 2006 年度股东大会资料 二零零七年六月 上海新世界股份有限公司 2006 年度股东大会资料 上海新世界股份有限公司 2006 年度股东年会文件目录 一、2006 年度董事会工作报告 二、2006 年度监事会工作报告 三、2006 年度财务决算和利润分配预案报告 -1- 上海新世界股份有限公司 2006 年度股东大会资料 上海新世界股份有限公司 2006 年度股东大会议程 会议地点：上海 会议时间：2007 年 6 月 27 日下午 1:30 会议主持人：副董事长、总经理 徐家平先生 一、2006 年度董事会工作报告 二、2006 年度监事会工作报告 三、2006 年度财务决算和利润分配预案报告 四、股东代表发言和表决同时进行 五、休会 六、宣读表决结果和大会决议 七、律师宣读股东大会法律意见书 -2- 上海新世界股份有限公司 2006 年度股东大会资料 上海新世界股份有限公司 2006 年度 董事会工作报告 董事长 顾振奋 各位股东： 谨代表公司董事会作 2006 年度董事会工作报告, 请予审议。 一、董事会工作报告 ⒈2006 年, 随着国民经济的持续的快速发展, 城市商业呈现出又好又快的 发展局面, 消费市场快速增长。其中, 百货业的全面复苏和持续繁荣成为推动商 业、加快服务业发展的重要因素。2006 年, 全国城镇居民人均可支配收入为 11,759 元, 城乡居民储蓄存款余额 16.15 万亿元, 全年社会消费品零售额 7.64 万亿元, 全国的购买力是 10 年前的 4 倍, 消费市场规模也增长 2 倍多, 这为商 业的发展提供了较为充足的空间。2006 年, 部分区域重点城市百货业高速发展。 排名前 10 位的百货企业平均增幅为 14.9％, 高于百强百货平均增幅 3.6 个百分 点, 上海、杭州、武汉、天津等城市前 10 位中占 8 席。 2006 年, 我国国内消费市场销售快速增长, 农村市场销售持续升温, 城乡消 费差距进一步缩小；用于个人发展、享受及娱乐性的消费市场活跃, 居民消费质 量明显提高, 不断向舒适、享受型消费发展；品牌消费趋势明显, 市场购买力向 名优品牌倾斜, 品牌对消费具有较强的作用。国家统计局报告披露, “我国人均 GDP 超过 1000 美元后, 居民的财富积累已经达到了消费升级的临界点。我国人 均消费从 2003 年到 2020 年将年均增长 10.8％, 新的消费高峰就要来临, 经济增 长的主要动力将由投资拉动转变为消费拉动”。全球最大的包裹递送公司和供应 链提供商美国联合包裹公司(UPS)在其发布的《UPS 亚洲商业监察》中认为, 中 国内地将在未来 10 年内超过美国, 成为全球最大的消费市场。正确处理好投资 和消费、内需和外需的关系, 最根本的是扩大国内需求。我国零售业将直接受益 于国内经济的发展, 人均可支配收入的提高和居民消费水平的提升。 ⒉2006 年, 本公司坚持以改革、发展为主题，以品牌建设为中心, 以“打造 -3- 上海新世界股份有限公司 2006 年度股东大会资料 精品时尚新世界”为目标, 按照“大众高端、功能综合、渐进方式、加速调整” 的思路来实施品牌战略,提升新世界的综合功能和整体形象, 各项工作取得了显 著成效。本报告期,公司实现主营业务收入 192,182.97 万元, 同比增长 28.60﹪； 主营业务利润 52,341.79 万元, 同比增长 54.06﹪； 净利润 13,788.79 万元, 同比 增长 20.28％；年末净资产 146,028.74 万元, 同比升值 10.41﹪。 由此, 公司本部新世界城 2006 年累计销售额, 排名全国单体商场销售额排 行金榜第五名和上海第二名(引自全国消费市场信息网络主办的《全国市场信息》 2007 年 1 月 20 日第 3 期数据版)。公司因大力调整品牌结构, 提升品牌档次, 多 功能化地提供吃喝玩乐购的一次购足式创新型服务, 全面完善管理体系, 努力提 高管理精度, 积极引导消费、创造顾客, 而获得全国企业管理现代化创新成果一 等奖；新世界城被国家商务部评为首批“金鼎百货店”, 并被上海市政府授予 “2006 年度上海市质量金奖企业”称号。 ⒊2006 年公司共召开过四次董事会会议, 即六届四次、五次、六次、七次董 事会。 六届四次董事会会议于 2006 年 2 月 17 日召开, 会议审议并通过公司 2006 年工作计划、公司 2006～2008 年品牌调整实施方案、公司股权分置改革方案等。 六届五次董事会于 2006 年 4 月 21 日召开, 会议审议通过公司 2005 年年度 报告及摘要和 2006 年第一季度报告。 六届六次董事会于 2006 年 8 月 11 日召