道明光学股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

道明光学股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （钟明强） 道明光学股份有限公司各位股东及代表: 作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年 度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的 规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年 的工作情况简要汇报如下： 一、出席会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 公司于2017年7月17日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，并经2017年8月3 日召开的2017年 第三次临时股东大会审议通过。本人第三届董事会任期于2017年8月3 日终止。 2017年度，公司共计召开13次董事会会议，本人应参加8次董事会会议，本着勤 勉尽责的态度，本人均按时出席了上述董事会会议，其中7次以通讯表决方式参 加董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2、参加股东大会情况 2017 年公司共召开了4 次股东大会，本人亲自出席了3 次股东大会。 3、对公司有关事项提出异议的情况 2017年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，认为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事 项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利 益，对公司董事会各项议案没有提出异议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地 履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解 情况、查阅相关文件后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意 见如下： (一) 2017年2月27，对公司第三届董事会第三十次会议审议相关事项发表 了独立意见。包括1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；2、关于公 司续聘 2017年度审计机构的独立意见；3、关于2016年度内部控制自我评价报 告的独立意见；4、关于公司2016年度募集资金存放及使用情况发表的独立意 见；5、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。 （二）2017 年4 月26 日，对公司第三届董事会第三十二次会议审议《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。 （三）2017年6月6 日，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于 拟出售部分闲置房产和土地的议案》发表了独立意见。 （四）2017年7月17日，对公司第三届董事会第三十四次会议审议相关事项 发表了独立意见。包括1、对提名公司第四届董事会董事候选人事项发表独立意 见；2、对公司第四届董事会独立董事年度薪酬预案发表独立意见。 （五）2017 年7 月26 日，对公司第三届董事会第三十五次会议审议相关 事项发表了独立意见。包括1、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况 的独立意见；2、关于公司2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况发表的 独立意见；3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的独 立意见；4、关于开展人民币对外汇期权组合业务的独立意见。 以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。 三、对公司进行现场调查的情况 在报告期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人 多次对公司现场进行了实地调查了解，重点对公司的经营情况、管理和内部控 制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，与公司其他董事、高管人 员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大资产重组事项的最新进展。作 为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。针对自己 专长的高分子材料领域，对公司新材料产业方向和具体新产品的研发提出合理 化建议，为公司发展出谋划策。 四、