山东齐鲁（烟台）律师事务所.PDF

法律意见书 山东齐鲁（烟台）律师事务所 山东省烟台市经济技术开发区长江路202 号电子大厦607 室 邮政编码：264006 网址： 电话：0535-6116600 传真：0535-6116670 山东齐鲁（烟台）律师事务所 关于烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：烟台泰和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范 性文件的要求，山东齐鲁（烟台）律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台泰和新 材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018 年第三 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和 验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，所提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结 果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的 事实或数据的真实性和准确性发表意见。 1 法律意见书 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下法律意 见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2018 年7 月21 日将本次股东大会的 召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登在2018 年7 月21 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）上。该通知载明的开会时间是2018 年8 月6 日下午 14:30。 公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在 2018 年 8 月 6 日 9:30—11：30、13：00—15：00；及互联网投票系统在2018 年8 月5 日15:00 至2018 年8 月6 日15:00 期间的任意时间通过网络进行投票。 本次股东大会按通知公告要求，如期于2018 年8 月6 日下午14:30在山东省烟 台经济技术开发区黑龙江路 10 号公司会议室召开。刊登通知的日期距本次股东大会 召开日期超过15 日，符合法定要求。 经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》等现行法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。本次股东大 会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。 二、出席本次股东大会人员资格 出席本次会议的股东和委托代理人34 人，代表有表决权的股份233,883,512 股， 占上市公司有表决权总股份38.2892%，其中：出席现场投票的股东8 人，代表有表决 权的股份217,895,532 股，占上市公司有表决权总股份35.6718%；通过网络投票的股 东26 人，代表有表决权的股份15,987,980 股，占上市公司有表决权总股份2.6174%。 均为公司董事会确定的股权登记日2018 年7 月31 日下午15:00在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登