中国国际航空股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

中国国际航空股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为中国国际航空股份有限公司 （以下简称公司）的独 立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 以及境内外上市规则、《公司章程》和《独立董事工作细则》 等规定，忠实履行职责，客观发表意见，发挥独立作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我们在2016年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会设置4名独立董事，均为财务、管理、航空 和法律领域的专业人士，且独立董事人数超过董事会人数的 三分之一，专业背景和人数比例均符合相关法律法规和《公 司章程》的要求。简历具体如下： 潘晓江先生，64岁，清华大学管理学博士，高级经济师， 中国注册会计师。曾任财政部会计事务管理司副处长，中国 注册会计师协会副处长，财政部世界银行司副处长、处长、 副司长，财政部国际司副司长，2000年7月任中国银行监事 会专职监事、监事会办公室副主任，2001年11月任中国银行 监事会专职监事、监事会办公室主任，2003年7月任中国农 业银行监事会专职监事、监事会办公室主任，2009年1月至 2012年1月任中国农业银行股份有限公司股东代表监事、监 事会办公室主任，2012年3月至2013年1月任中国农业银行股 1 / 9 份有限公司党委第五巡视组组长。2013年5月至2015年5月任 同方股份有限公司独立董事。2013年10月至今任本公司独立 董事。 杜志强先生，65岁，持有伦敦大学帝国理工学院机械工 程学一级荣誉学士学位及史丹福大学工商管理硕士学位。 1980年任和记黄埔（中国）有限公司投资项目部经理，1981 年任和记黄埔（中国）有限公司董事总经理。1999年至2005 年任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事，2000年至 2011年曾任深圳国际控股有限公司非执行董事。现任和记黄 埔（中国）有限公司董事总经理及和黄中国医药科技有限公 司主席，广州飞机维修工程有限公司副董事长、中国飞机服 务有限公司董事、北京长城饭店公司董事长、和记黄埔（中 国）商贸有限公司董事长、广州和黄物流服务有限公司董事 长、白云山和记黄埔中药有限公司董事长、上海和黄药业有 限公司副董事长及上海和黄白猫有限公司董事长。2013年10 月至今任本公司独立董事。 许汉忠先生，66岁，持有香港中文大学理学士学位。1975 年加入国泰航空公司任香港及海外多个管理职位，1990年至 1992年任港龙航空企划及国际事务总经理，1992年任太古 （中国）驻北京首席代表，1994年至1997年任香港华民航空 公司总裁，1997年至2006年任港龙航空行政总裁，2007年2 月至2014年7月任香港机场管理局行政总裁。许先生两度获 香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担 任香港特区政府策略发展委员会委员、香港特区政府航空发 2 / 9 展咨询委员会成员、香港旅游发展局成员等职。许先生现任 十二届全国政协委员、香港总商会理事会理事，2006年7月 许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。2015年5月至 今任本公司独立董事。2015年9月任新创建集团有限公司执 行董事兼副行政总裁。2016年12月任白云机场股份有限公司 独立非执行董事。 李大进先生，58岁，毕业于北京大学法学专业。现任北 京天达共和律师事务所主任、合伙人、律师。1982年开始任 执业律师，1994年首批获得从事证券法律业务资格。曾任第 六届中华全国律师协会副会长，第七届北京市律师协会会长， 北京市第十三届人大常委会会员、内务司法委员会委员。目 前还担任第十二届全国人民代表大会代表、北京市人大常委 会立法咨询专家顾问、最高人民法院特邀监督员、公安部特 邀监督员、中国人民大学律师学院客座教授、清华大学法学 院法律硕士联合导师、西南政法大学客座教授等职务。2015 年12月至今任本公司独立董事。 按照境内外上市规则的要求，我们已向公司递交了独立性 声明，确认了独立董事执业的独立地位。 二、独立董事出席会议情况 作为独立董事，我们始终坚持勤勉务实和诚实负责的原 则，积极参加董事会会议、出席股东大