二O一二年度股东.PDFVIP

四川水井坊股份有限公司 二 O 一二年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2013 年 4 月 四川水井坊股份有限公司2012 年度股东大会材料 目 录 一、 审议《公司董事会 2012 年度工作报告》； 二、 审议《公司监事会 2012 年度工作报告》； 三、 审议《公司 2012 年度财务决算报告》； 四、 审议《公司 2012 年度利润分配或资本公积转增股本预案》； 五、 审议《公司 2012 年度报告及其摘要》； 六、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》； 七、 审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》； 八、 审议 《关于2013 年日常关联交易的议案》； 九、 审议《关于修改公司章程的议案》； 十、 审议 《关于选举一名董事的议案》； 十一、 审议《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100%股权的议案》； 十二、 听取公司独立董事年度述职报告。 - 1 - 四川水井坊股份有限公司2012 年度股东大会材料 议案之一： 董事会 2012 年度工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属酒、饮料和精制茶制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品主 要有公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水 井坊井台装、经典天号陈、新派天号陈、往事、琼坛世家、小水井等品种。 2012 年，白酒行业面临的经济、社会环境尤为复杂，行业形势严峻。世界经济复苏进程的放缓以及 国内经济下行压力的不断加大，导致社会需求不振，加之政府相关政策的调整，白酒行业的社会需求量 持续下滑。不仅如此，过去一年白酒行业接连遭遇各种不利传闻，社会舆论与市场环境恶化严重，白酒 行业景气度一挫再挫。白酒企业，尤其是高端白酒企业，在行业整体低迷中受到极大影响。 面对白酒行业日趋严峻的市场环境和竞争格局，公司紧紧聚焦2011-2015五年发展战略规划及年度 生产经营目标，认真贯彻落实发展品牌、优化制度、良性互动、和谐共进的经营方针，努力创新，锐 意进取，追求卓越。同时，以产品质量为基础，以品牌力提升为核心，以差异化营销为手段，以创新求 进为驱动，全面强化内部管理，进一步提升产品品质，倾力打造水井坊、天号陈、创新品种的品牌力， 各项工作取得了较好的成效。2012 年，公司业绩继续保持平稳增长，总体盈利能力进一步提升，水井坊 品牌销售增长明显，天号陈品牌实现翻番，国际市场依然保持稳健的发展势头。报告期内，公司实现营 业收入 163,618.61 万元，实现营业利润 50,998.60 万元，实现净利润（归属于母公司）33,772.96 万元， 分别较 2011 年增长了 10.41%、26.07% 、5.38% 。 （1）继续深化企业内部改革，扎实有效推进公司基础管理向规范化、流程化、系统化、精细化迈 进，公司综合管理水平再上新台阶。 报告期内，公司围绕《商业行为准则》进一步建立健全了与之配套的关键合规制度，并开展专项合 规培训，逐步加深公司上至高管下到一般员工对合规基本概念的了解，强化合规意识，公司合规业务能 力明显提高；进一步建立、健全了相关内控管理制度，建立、完善了财务、IT 等各关键点的重要控制措 施，同时对内部、外部审计发现的风险缺陷进行了有效整改；积极导入绩效管理模式，初步实践了绩 效管理的 4 个循环，使绩效管理概念被员工内化接受。同时，细化、完善了营销绩效管理体系和生产绩 效管理体系以及相关的绩效管理目标；继续推进薪酬改革，完成了公司本部管理部门第 2 年薪改、营销 中心第 3 年薪改、生产车间薪酬结构调整，使公司薪酬具备了较强的市场竞争力；稳步推进战略项目， 初步搭建了情报网络，并对公司五年战略进行了第一次系统评估。 （2 ）进一步提升企业文化建设水平，切实加强水井坊非物质文化遗产保护、利用、传承力度，努 力促进公司文化力向品牌力、市场竞争力的转化。 201