中国人寿保险股份有限公司关于购建不动产的关联交易信息披.PDFVIP

中国人寿保险股份有限公司 关于购建不动产的关联交易信息披露公告 根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》、《关于 进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通 知》及相关规定，现将中国人寿保险股份有限公司（以下简 称“本公司”）关于购建不动产关联交易的有关信息披露如 下： 一、关联交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2018 年3 月12 日，本公司广东省分公司与广州市国土 资源和规划委员会签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 （二）交易标的基本情况 本公司广东省分公司竞得的AT090957 地块坐落于广州 市天河区广州国际金融城起步区，面积为8,825.85 平方米， 土地用途为零售商业用地、餐饮用地及商务金融用地。土地 出让年期为50 年，自交付土地之日起算。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本公司为广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”） 的主要股东，本公司董事长杨明生先生担任广发银行董事长。 （二）关联方基本情况 广发银行成立于1988 年，其前身为广东发展银行，是国 内首批组建的股份制商业银行之一，其注册资本为人民币 15,402,397,264 元。住所为广东省广州市越秀区东风东路 713 号，法定代表人为杨明生，主要股东为本公司、国网英 大国际控股集团有限公司和中信信托有限责任公司。截至 2016 年12 月31 日，广发银行在中国境内以及澳门特别行政 区共设立了804 家营业机构，主要分布于珠三角、长三角及 环渤海等发达区域。广发银行的主要业务包括公司金融业务、 零售金融业务、金融市场业务，以及大力发展中的网络金融 业务。 截至2016 年12 月31 日，广发银行经审计总资产约为人 民币20,475.92 亿元、经审计净资产约为人民币1,059.74 亿元，经审计营业收入约为人民币553.18 亿元，经审计净 利润约为人民币95.04 亿元。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 2018 年2 月28 日，本公司广东省分公司通过网上竞拍 方式取得广州市天河区广州国际金融城起步区AT090957 地 块国有建设用地使用权。 2018 年3 月12 日，本公司广东省分公司与广州市国土 资源和规划委员会（以下简称“广州市国土委”）签订《国 有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。 （二）关联交易的定价政策及定价依据 本公司广东省分公司竞得的AT090957 地块国有建设用 地使用权出让价款为人民币164,286 万元。本公司广东省分 公司应在《出让合同》签订之日起 30 日内一次性付款上述 出让价款，并应在按《出让合同》约定付清全部出让价款后， 持《出让合同》和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请 出让国有建设用地使用权登记。 四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 本年度，本公司与广发银行已发生的关联交易累计金额 为零（不含统一交易协议执行情况与本次交易）。 五、交易目的及对公司本期和未来财务状况及经营成果 的影响 本次交易有利于解决本公司广东省分公司、广州市分公 司营业办公用房需求，缓解营业办公用房紧张的压力；在满 足自用的前提下，将剩余区域对外出租获取相应收益，有利 于实现财务平衡。 六、交易决策、内部审批流程及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2017 年10 月26 日，本公司第五届董事会第十五次会议 审议通过《关于公司投资NFJR 项目的议案》，批准本公司广 东省分公司与广发银行以“统谈分签”方式在广州市内分别 购建不动产，共同打造“中国人寿南方金融中心”，并授权 公司管理层具体组织实施本次投资相关事宜。 （二）审议的方式和过程 关联董事杨明生回避了表决，非关联董事一致表决同意 本公司进行本次关联交易。本公司全体独立董事事前审阅了 该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员， 同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表 独立意见如下：本次关联交易遵循了平等、自愿、等价和有 偿的原则；不存在损害公司利益和独立股东权益的情况；相 关程序符合相关法律、法规和公司章程等