北京首创股份有限公司第三届董事会2007年度第一次临时会.PDFVIP

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2007-09 北京首创股份有限公司 第三届董事会 2007 年度第一次临时会议决议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会 2007 年第一临时会议情况： 北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2007 年度第一次临时会议于 2007 年 1 月 27 日召开。会议应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑 热力、袁振宇、赵康、张剑平、杨豫鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出 席了公司本次董事会会议。会议由刘晓光董事长主持。公司监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》之 规定。经书面表决，与会董事一致同意通过了《关于开展海口市土地 开发项目前期工作的建议》，同意公司就长流土地开发项目与海口市 政府开展实质性商业谈判并授权公司签署合作意向性文件。 但鉴于当时该项目只是处于前期接触阶段未达成任何实质性协 议和约定，根据《股票上市规则》第 2.15 款规定，经监管机构同意 公司暂缓信息披露。 1 二、对外投资概述 根据公司第三届董事会 2007 年第一次临时会议决议和授权， 2007 年 4 月 29 日公司与海口市土地储备整理中心（以下简称“甲方”） 就海口市土地开发项目签署了《海口市西海新区土地一级开发合作合 同》，现将具体情况公告如下： 三、投资主体介绍 1、海口市土地储备整理中心，法定代表人：林明勇；开办资金： 4205.49 万元；住所：海口市国贸二横路 11 号；宗旨和业务范围：为 保护与合理利用土地提供土地整理服务。管理土地储备库，组织实施 土地收购、置换、征用、储备工作，受政府委托统一组织旧城改造中 土地的整理、储备工作。 ２、北京首创股份有限公司，法定代表人：刘晓光；注册地址： 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼15 层；注册资本： 220000 万元；主营业务为公用基础设施的投资及投资管理；高科技 产品的技术开发、咨询、转让、服务、培训；房地产项目开发及销售； 物业管理；投资咨询；住宿、餐饮等。 四、交易标的基本情况 本次合作开发的项目地块位于海口市西海岸区域，规划总面积约 5209 亩，分两期进行开发：其中，一期开发面积约4050 亩，二期开 发面积约 1159 亩；双方共同对上述土地进行一级开发，项目土地开 发后纳入土地供应计划，双方依照有关规定对开发用地进行规划及招 商工作，土地出让收益在上缴相应的税、费后由政府和公司按约定比 2 例进行分配。 该土地的性质为综合用地，用途为：行政及商务办公、住宅、酒 店、商业服务、文化娱乐、公建配套等。经初步测算，公司投资该项 目的年平均收益率约为投资额的10%。 五、交易合同的主要内容 1、项目地块的合作期限为：自合同生效之日起60 个月。 2 、甲方负责完成项目地块的农转用报批、土地征收、拆迁工作 和项目地块土地一级开发所需的各项审批手续。 3、乙方在海口市注册成立项目公司，注册资本金不少于人民币 2 亿元。项目公司负责项目开发的具体管理和运作。 4 、乙方按照本合同约定预先提供3 亿元人民币诚意金。 5、未经对方的事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下 的权利或义务予以部分或全部质押或转让。 6、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应 当先行协商，协商不成时，任何一方均有权依法向有管辖权的人民法 院提起诉讼。 7、本合同自甲乙双方授权代表签署并加盖双方公章之日起生效。 六、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、投资的目的：本次投资是根据公司战略发展需要，在做大作 强水务资产规模的同时，兼顾公司的战略目标与短期收益并重，采取 灵活务实的投资策略。 2 、对公司的影响：将有利于公司探索和完善以城市公用基础设