南京纺织品进出口股份有限公司第八届二十二次董事会决议公.PDFVIP

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-030 南京纺织品进出口股份有限公司 第八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第八 届二十二次董事会于2018 年8 月1 日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人。董事樊晔先生因公未能参加现场 会议，以通讯方式参与表决；董事苏强先生因公未能亲自出席会议,授权委托董 事沈颖女士代为投票表决。公司监事列席了本次会议。 本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合 有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 第八届二十二次董事会会议发出表决票9 份，回收表决票9 份，审议通过如 下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公 司董事会需进行换届选举。根据 《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事（含3 名独立董事）组成，任期三年。经股东推荐及董事会提名委员会审 核，公司第八届董事会提名徐德健先生、樊晔先生、沈颖女士、苏强先生、丁益 兵先生、张金源先生为公司第九届董事会董事候选人，提名胡汉辉先生、陈益平 先生、陈超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈益平先生为会计专 业人士。各位候选人简历详见附件。 1 上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，董事和独立董事分开选举。 二、《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9 票， 反对0 票，弃权0 票） 董事会定于2018 年8 月17 日召开2018 年第二次临时股东大会，详见同日 发出的 《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告 南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2018 年8 月2 日 2 附件： 董事候选人简历 徐德健，男，1963 年8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥 厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公 司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司 董事，现任本公司党委书记、第八届董事会董事长，兼任南京南纺进出口有限公 司董事长、朗诗集团股份有限公司董事。 樊晔，男，1966 年10 月生，中共党员，经济学硕士，高级国际商务师。历 任本公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、南京商贸旅游发展集团有限责任公 司监察审计部部长（监察室主任）、党群人事部部长，现任南京旅游集团有限责 任公司党群人力资源部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京商厦股份有限 公司监事、南京幕燕建设发展有限公司监事会主席。 沈颖，女，1979 年12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南 京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集 团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投 资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控 制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游 集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任 公司资产运营部部长、本公司第八届董事会董事,兼任南京大饭店（北京）有限 公司执行董事(法定代表人)、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控 股集团有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事。 苏强，男，1977 年10 月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有 限公司办公室主任、南京钟山风景区建设发展有限公司办公