苏州易德龙科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-029 苏州易德龙科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十七次会议的 通知已于2018 年8 月3 日以邮件方式发出，会议于2018 年8 月8 日下午14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论， 以举手表决方式审议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于审议2018 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2018 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 《2018 年半年度报告》 全文及摘要。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司使用不超过人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文 件。 （三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举李柏龄先生、蒋昌建先生 共2 人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之 日起三年。第二届董事会独立董事候选人简历详见附件1。 （四）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举钱新栋先生、顾华林先生、 张伟忠先生共3 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大 会审议通过之日起三年。第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件2。 （五）审议通过了《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司2018 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 （六）审议通过了《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》 会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于提请召开2018 年第一次 临时股东大会的议案》。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2018 年8 月10 日 附件1： 苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历 李柏龄，男，1954 年 2 月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册 会计师，无境外永久居住权。1983 年9 月至1997 年7 月任上海经济管理干部学院财会系主 任；1986 年12 月至1997 年12 月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997 年8 月至2000 年12 月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000 年12 月至2012 年5 月任上海国有资产经 营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012 年5 月至2014 年3 月任上海国际集团有限公 司专职董事；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦 东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有 限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公