茂名石化实华股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018-033 茂名石化实华股份有限公司 关于新增2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于2018年8月21 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于新 增2018年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司茂名实华东油 化工有限公司 （以下简称“东油公司”）拟与关联方中国石化国际事业 华南有限公司（以下简称“国事华南”）进行合作，东油公司拟向国事 华南采购商品工业用液化石油气（混合烯烃），预计2018年度东油公司 与国事华南的日常关联交易总额不超过4000万元，并授权管理层或相关 人员在上述额度内与国事华南签署《化工产品销售合同》等相关协议。 关联董事关志鹏、杨越回避表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和公司《关 联交易管理制度》的规定，公司新增 2018 年度日常关联交易预计金额属 董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 新增关联交易预计的类别和金额： 关联交易类别 关联人 关联交易定价原则 2018年度预计发生金额 （万元） 采购商品 国事华南 市场定价 4000 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方基本情况 名称：中国石化国际事业华南有限公司 统一社会信用代码：914409005974 197437 类型：中国石化全资贸易公司 住所：湛江市赤坎区人民大道北41/43号西粤·京基城首期办公楼2301 号办公室 法定代表人：张秀锋 注册资本：5000 万人民币 成立日期：2012年5月24日 主营业务：货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不 得经营);贸易代理;国际货运代理(涉及前置审批的项目除外);销售:煤 炭、石油及化工产品(除成品油、危险化学品、液化石油气)、机械设备、 电气仪表、汽车配件、建筑材料(除危险化学品)、金属材料、汽车、化肥; 利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际国内 招标业务;技术改造项目设备招标及相关服务;承办国际金融组织贷款项 目下的国际招标采购业务;承办境外工程和境内国际招标工程;承办展览 展示;组织国内企业出国(境)参、办展;设备租赁;自有物业租赁;不带有储 存设施经营(贸易经营)危险化学品(具体按粤湛危化经字【2017】049号《危 险化学品经营许可证》核定的项目经营,有效期至2020年10月11日)(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至 2017年 12月 31日，国事华南总资产42565万元，净资产10719 万元；2017年营业收入129457万元，净利润1883万元。 2、与本公司的关联关系 国事华南是中国石油化工股份有限公司下属公司，与公司第二大 股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石化集团下属公 司。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3 条第（四）项和（五）项的规定，国事华南为公司关联方，构成关联 关系。 3、履约能力分析 关联人同被中国石油化工集团公司所控制，均属于国有特大型工业 企业，其财务指标、经营状况和资信状况良好，且历年与公司进行的 关联交易无不良履约纪录，未形成坏账。公司董事会认为，公司2018 年度与该等交易对手进行的日常关联交易不存在坏账风险。 三、关联交易主要内容 1、关联交易的定价原则及依据 公司与国事华南之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场 价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。