中信海洋直升机股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-013 中信海洋直升机股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2018 年4 月20 日（星期五）14:30 起，会期半天。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年4 月20 日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间(2018 年4 月 19 日15:00)至投票结束时间(2018 年4 月20 日 15:00)间的任意时间。 2、现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司会议室。 3、召开方式 现场投票与网络投票相结合。 4、召集人 公司董事会。 5、主持人 公司副董事长兼总经理王鹏先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章 1 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4 人，代表股份235,070,519 股，占公司有表决权股份总数的38.7860 ％。其中：通过现场投票的股东及股东 授权委托代表 3 人，代表股份 235,062,119 股，占公司有表决权股份总数的 38.7846 ％；通过网络投票的股东1 人，代表股份8,400 股，占公司有表决权股份 总数的0.0014 ％。 2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总 体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 951,045 股，占公司有表决权股份总数的0.1569 ％。其中：通过现场投票的中小 股东及股东授权委托代表2 人，代表股份942,645 股，占公司有表决权股份总数 的0.1555 ％；通过网络投票的中小股1 人，代表股份8,400 股，占公司有表决权 股份总数的0.0014 ％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或 列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情 况具体如下： 1、审议通过2017 年年度报告及摘要 总表决情况： 同意235,070,519 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东 所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意951,045 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000 ％。 2 2、审议通过2017 年度董事会工作报告 总表决情况： 同意235,070,519 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东 所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意951,045 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000 ％。 3、审议通过2017 年度监事会工作报告 总表决情况： 同意235,070,519 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％