上海海隆软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2013-025 上海海隆软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 于2013 年5 月13 日下午以现场方式召开，本次会议通知于2013 年4 月30 日 以电子邮件方式发出。应参加审议董事9 人，实际参加审议董事9 人。本次董 事会由包叔平先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软 件股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 全体董事审议并通过了以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长及副董事长的议案》； 选举包叔平先生为第五届董事会董事长，潘世雷先生为第五届董事会副董事 长，任期为三年，自2013 年5 月13 日起至第五届董事会任期届满时止。（简历 见附件） 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第五届 董事会各专门委员会委员的议案》； 第五届董事会各专门委员会组成人员如下：（简历见附件） 战略委员会委员由包叔平先生、潘世雷先生、严德铭先生担任，其中，包叔 平先生担任战略委员会主任； 审计委员会委员由陈乐波先生、潘世雷先生、韩建法先生担任，其中，陈乐 波先生担任审计委员会主任； 提名・薪酬与考核委员会委员由包叔平先生、陈乐波先生、严德铭先生担任， - 1 - 其中，严德铭先生担任提名 ・薪酬与考核委员会主任。 上述委员任期为三年，自2013 年5 月13 日起至第五届董事会任期届满时止。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总经理 的议案》； 同意聘任包叔平先生为公司总经理，任期为三年，自2013 年5 月13 日起至 第五届董事会任期届满时止。 （简历见附件） 公司独立董事对聘任公司总经理的事项发表了独立意见，参见2013 年5 月 15 日巨潮资讯网() 《独立董事关于第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司其他 高级管理人员的议案》； 同意聘任潘世雷先生、许俊峰先生、李静女士和李海婴女士为公司副总经理； 同意聘任董樑先生为公司财务负责人。上述人员任期为三年，自2013 年5 月13 日起至第五届董事会任期届满时止。 （简历见附件） 公司独立董事对聘任公司其他高级管理人员的事项发表了独立意见，参见 2013 年5 月15 日巨潮资讯网《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》。 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任董事会秘 书的议案》； 同意聘任李静女士为公司董事会秘书，任期为三年，自2013 年5 月13 日起 至第五届董事会任期届满时止。 （简历见附件） 李静女士联系方式如下： 联系电话：021 传真号码：021 电子邮箱：zhengquan AT hyron DOT com 联系地址：上海市宜山路700 号普天信息产业园2 号楼12 楼 邮政编码：200233 - 2 - 公司独立董事对聘任董事会秘书的事项发表了独立意见，参见2013 年5 月 15 日巨潮资讯网《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任证券事务 代表的议案》； 同意聘任高冬冬先生为公司证券事务代表，任期为三年，自2013 年5 月13 日起至第五届董事会任期届满时止。 （简历见附件） 高冬冬先生联系方式如下： 联系电话：021 传真号码：021 电子邮箱：zhengquan AT hyro